证券代码：600811           证券简称：东方集团           公告编号：临 2019-045
债券代码：143622           债券简称：18 东方 02
债券代码：155175           债券简称：19 东方 01

                         东方集团股份有限公司
      关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
 委托理财投资类型、金额和期限：公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使
   用暂时闲置自有资金购买低风险、短期的金融机构理财产品，预计 2019 年度公司
   购买金融机构理财产品日动态最高余额不超过人民币 30 亿元。


    一、委托理财概述
    2019 年 4 月 28 日，东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事
会第二十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计使用闲置自
有资金购买理财产品额度的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金
使用、资金安全和流动性的前提下，公司（含合并报表范围内子公司，下同）预计 2019
年度使用暂时闲置自有资金购买低风险、短期金融机构理财产品额度为不超过人民币
30 亿元（日动态最高余额，在额度范围内可以滚动使用）。
    上述事项须提交公司 2018 年年度股东大会审议，有效期自 2018 年年度股东大会
审议通过之日起至下一年年度股东大会审议该事项止，提请股东大会授权管理层及财
务部门在额度范围内负责办理购买理财产品的具体事宜。公司拟购买理财产品的发行
方与我公司无关联关系。
    二、委托理财情况说明
    （一）基本情况
    公司预计 2019 年度使用暂时闲置自有资金购买低风险、短期金融机构理财产品额
度为不超过人民币 30 亿元（日动态最高余额，在额度范围内可以滚动使用）。购买理
财产品不得影响公司经营资金的正常使用。


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    （二）产品说明
    低风险、短期金融机构理财产品包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信
托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）以及国债逆回购等，年化收
益率高于银行同期存款利率。公司将根据上海证券交易所相关规定，通过临时公告和
定期报告的形式披露理财产品投资情况。
    （三）风险控制措施
    公司选择低风险、短期合格金融机构理财产品，不排除因金融市场受宏观经济影
响而产生投资风险，公司将根据实际情况投资安全性、流动性较高的金融机构理财产
品，并及时跟踪理财产品投向、收益情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。公司独立董事、
监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
    三、董事会意见
    公司使用暂时闲置自有资金投资的产品均为低风险、短期的合格金融机构理财产
品，投资风险可控，不会影响公司正常生产经营资金需求，不影响资金的安全性和流
动性，不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、独立董事意见
    独立董事认为：公司使用暂时闲置自有资金购买低风险、短期的合格金融机构理
财产品，目的为提高资金使用效率，投资风险可控，不影响公司资金使用计划，不会
对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。相关议案已经公
司第九届董事会第二十一次会议审议通过，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。综上所述，我们同意公司预计使用闲置
自有资金购买理财产品额度事项，并提交公司股东大会审议。
    五、公司累计进行委托理财的金额
    截止 2019 年 4 月 26 日，公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金购买理
财产品余额为 6.73 亿元。
    特此公告。

                                                  东方集团股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 30 日




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