证券代码：600811             证券简称：东方集团          公告编号：临 2019-081
债券代码：155175             债券简称：19 东方 01
债券代码：155495             债券简称：19 东方 02

                         东方集团股份有限公司
               第九届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 26 日以通讯表决的方
式召开了第九届董事会第二十六次会议。会议通知于 2019 年 7 月 21 日通过电话及邮
件方式通知全体董事。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，本次
会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、
《董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案名称：《关于签署粮食采购业务合作框架协议暨日常关联交易的议案》
    公司拟与民生电商控股（深圳）有限公司（以下简称“民生电商控股”）签署《业
务合作框架协议书》，公司现代农业及健康食品产业板块相关子公司（东方集团粮油食
品有限公司等）拟向民生电商控股相关子公司（民农云仓（天津）供应链科技有限公
司等）采购包括但不限于玉米、大豆、水稻等粮食品种，协议期限 1 年，协议有效期
内累计交易金额不超过人民币 5 亿元。买卖双方就每笔交易另行签署购销合同。交易
定价依据为按照不同品种市场价格为基础确定、以实际结算为准。
    公司为现代农业及健康食品产业板块相关子公司根据《业务合作框架协议书》签
署的购销合同的履约提供连带责任保证担保，具体担保金额依据实际签署的购销合同
金额确定，累计担保金额不超过人民币 5 亿元。前述担保金额未超过公司 2018 年年度
股东大会审议通过的为子公司提供担保的授权额度，根据股东大会授权，无需单独提
交董事会和股东大会审议。
    本公司全资子公司东方集团商业投资有限公司持有民生电商控股 18.18%股权，本




                                       1
公司董事长孙明涛先生担任民生电商控股副董事长职务，本次交易构成日常关联交易。
关联董事孙明涛先生对本议案回避表决。
    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于签署粮食采购业务合
作框架协议暨日常关联交易公告》（公告编号：临 2019-082）。
    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。



                                                  东方集团股份有限公司董事会
                                                            2019 年 7 月 27 日




                                       2