证券代码：600811             证券简称：东方集团          公告编号：临 2020-012
债券代码：155175             债券简称：19 东方 01
债券代码：155495             债券简称：19 东方 02

                          东方集团股份有限公司
                 第九届董事会第三十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 2 日以通讯表决的方式
召开了第九届董事会第三十一会议，本次会议通知于 2020 年 3 月 28 日以电话及邮件等
方式通知全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的通知及召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》
的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案名称：《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    同意公司使用 2015 年度非公开发行股票部分闲置募集资金人民币 62,882.00 万元临
时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于使用闲置募集资金临时
补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-014）。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                                    东方集团股份有限公司董事会

                                                                2020 年 4 月 3 日




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