证券代码：600812         证券简称：华北制药          编号：临 2019-012


                      华北制药股份有限公司
         关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华北制药股份有限公司（以下简称 “公司” ）第九届董事会及监

事会于 2019 年 3 月 22 日任期届满。鉴于公司第十届董事会董事候选人

及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚

在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第九届董事

会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦

相应顺延。公司第九届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在

换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规

定履行相应的职责。

    公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，争取尽快完成换届，

并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影

响公司的正常运营。

    特此公告。




                                          华北制药股份有限公司
                                             2019 年 3 月 22 日