华北制药股份有限公司第九届董事会独立董事
              关于公司董事会换届选举的独立意见


    我们作为华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《公司独立董事

工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，对公司董事会换届选举事项

发表如下独立意见：

    1、本次董事会提名杨国占先生、刘文富先生、周晓冰先生、张玉祥先

生、曹尧先生、郑温雅女士为第十届董事会非独立董事候选人，提名潘广

成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、杨秀清女士、马靖昊先生为公司第十

届董事会独立董事候选人，经审阅董事候选人的个人履历等相关资料，未

发现其具有《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会确认为证券

市场禁入者且禁入尚未解除之情形，符合担任公司董事的条件；

    2、公司第十届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意；我

们也充分了解了被提名人的教育背景、职业经历、专业素养和健康状况等

情况，被提名人具备相应的任职能力和条件；

    3、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；

    4、经审查，我们认为独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，

具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况；其中，潘广成先生
和马靖昊先生已经取得独立董事资格证书,周德敏先生、刘骁悍先生、杨秀

清女士尚未有独立董事资格证书,已书面承诺参加上海证券交易所最近一

期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

    综上所述，我们同意上述 11 名董事候选人(其中独立董事候选人 5 名)

的提名，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提请公司 2018 年年度股

东大会审议。




                独立董事：王金庭、王虎根、王广基、王        慧、李江涛

                                       2019 年 4 月 16 日