华北制药：第九届董事会第二十七次会议决议公告2019-04-18
证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2019-013
华北制药股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七
次会议于 2019 年 4 月 12 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面
和电子邮件形式发出会议通知，并于 2019 年 4 月 16 日召开。应参会董事
11 名，实际参会董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式
通过了以下议案：
一、2019 年第一季度报告全文及正文
具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《公司 2019 年第一季度报告》。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于注册发行短期融资券的议案
具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《关于注册发行短期融资券的公告》。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于日常经营资产损失处理的议案
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公司及部分子公司近期根据掌握的损失证据资料，将形成的损失进行
了申报，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司及子公司
资产损失合计 5,541,818.15 元，对报表净损益影响合计 444,185.64 元。
其中：公司可供出售金融资产——濮阳华安玻璃有限责任公司
1,700,000.00 元，由于濮阳华安玻璃有限责任公司经营不善形成损失，已
全额计提资产减值，不影响当期损益；公司下属子公司华北制药集团销售
有限公司其他应收款——湖北致祥华药大药房有限公司 394,349.00 元，
2005 年因道路扩宽，湖北致祥华药大药房有限公司门面拆除，已被工商管
理机关核准注销形成损失，已全额计提资产减值，不影响当期损益；公司
下属子公司华北制药河北华诺有限公司过期药品账面原值 3,003,283.51
元，已全额计提存货跌价准备，但因进项税额转出 444,185.64 元，形成资
产损失，对当期损益影响 444,185.64 元。公司将上述资产损失在 2019 年
度进行核销处理,并根据公司《账销案存资产管理办法》的规定账销案存。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于董事会换届选举的议案
公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定，公司将进行换届选举。
公司董事会提名与薪酬考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理
准则》和《公司章程》等相关规定以及公司股东的推荐，经过核查、审议，
同意提名杨国占先生、刘文富先生、周晓冰先生、张玉祥先生、曹尧先生、
郑温雅女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名潘广成先生、
2
刘骁悍先生、周德敏先生、杨秀清女士、马靖昊先生为公司第十届董事会
独立董事候选人。
根据《公司章程》及上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任
职资格备案工作的通知》等相关规定，独立董事候选人的任职资格需经上
海证券交易所审核无异议，全体董事候选人尚需经公司股东大会选举通过
后出任公司第十届董事会董事。非独立董事和独立董事的选举将以累积投
票制进行表决，董事的任期自股东大会通过之日起三年。
董事候选人简历附后。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
五、关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案
公司定于 2019 年 5 月 22 日召开 2018 年年度股东大会。具体内容详见
公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）
发布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
华北制药股份有限公司
2019 年 4 月 16 日
3
附：董事候选人简历
杨国占，男，汉族，1964 年 9 月生，中共党员，燕山大学行政管理专
业毕业，管理学硕士。曾任省委党校校刊编辑室干部、校刊组组长、编辑，
省政府办公厅工业处干部、主任科员、副处长、处长，省政府办公厅工业
交通处处长，省政府办公厅综合四处处长，任省政府督查室督查专员，河
北省政府副秘书长、办公厅党组成员。现任冀中能源集团有限责任公司董
事长、党委书记，华北制药集团有限责任公司董事长、党委书记，公司董
事长、党委书记。
刘文富，男，汉族，1962 年 8 月生，中共党员，研究生学历，正高级
工程师。曾任公司技控处团支部书记、动力仪表车间团总支书记、机械动
力总公司团委书记、技控处干部、技控处开发一组组长，千吨青霉素工程
自动化项目组组长，倍达公司办公室主任、副总经理，公司计算机中心主
任，华北制药集团先泰药业有限公司总经理，公司总经理。现任华北制药
集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，公司副董事长、党委
副书记。
周晓冰，男，汉族，1966 年 8 月生，中共党员，天津大学化学工程系
工业催化专业毕业，本科学士，高级工程师。曾任华北制药威可达有限公
司提炼车间主任、开发部经理，河北维尔康制药有限公司总经理，公司总
经理助理，华北制药河北华民药业有限责任公司董事长、党委书记；河北
维尔康制药有限公司董事长、党委书记；华北制药威可达有限公司执行董
事、总经理。现任华北制药集团有限责任公司董事、党委常委；华民公司
董事长、党委书记；公司董事、党委常委、总经理。
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张玉祥，男，汉族，1964 年 3 月生，中共党员，北京交通大学工商管
理专业毕业，硕士，正高级工程师。曾任华药 104 车间技术员、大组长、
副主任，公司生产技术部副经理、原料药事业部生产部经理、原料药事业
部副总经理兼原料药分公司经理，公司副总经理、副董事长。现任华北制
药集团有限责任公司董事、党委常委、副总经理；公司董事、党委常委。
曹 尧，男，汉族，1977 年 7 月生，中共党员，硕士，高级政工师。
曾任石药集团有限公司总裁助理、中诺药业（石家庄）有限公司副总经理，
山西冀中能源集团矿业有限责任公司副总经理，冀中能源邢台矿业集团有
限责任公司工会主席，冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席、职
工监事，河北金牛化工股份有限公司监事会主席，公司监事会主席；华北
制药集团有限责任公司党委副书记。现任华北制药集团有限责任公司工会
主席，职工监事；公司董事，工会主席。
郑温雅，女，汉族，1969 年 4 月生，中共党员，硕士研究生，正高级
会计师。曾任邢台矿务局邢台矿财务科会计、邢台矿业集团财务处会计，
河北金牛能源股份有限公司财务部会计、主任会计师、副经理、副部长、
部长、结算中心主任；冀中能源股份有限公司财务部部长、结算中心主任、
副总会计师；冀中能源邢矿集团总经济师。现任冀中能源股份有限公司总
会计师、董事会秘书；河北金牛化工股份有限公司董事；公司董事。
潘广成,男,汉族，1949 年 11 月生，中共党员，大学学历，高级工程师。
曾任卫生部医疗器械局计划处干部、处长；国家医药管理局人事司处长、
副司长，政策法规司司长；中国医疗器械工业公司副总经理,中国医药集团
总公司董事会秘书，中国化学制药工业协会常务副会长。现任中国化学制
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药工业协会执行会长、天津力生制药股份有限公司独立董事、哈药集团股
份有限公司独立董事、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事。
刘骁悍，男，汉族，1955 年 8 月生，中共党员，河北工业大学机械系
精密仪器专业毕业，学士，高级工程师。曾任河北省医疗器械工业公司干
部；河北省医药总公司医疗器械处主任科员、副处长；河北省医药管理局
办公室主任、副局长(正处级)、党组成员；河北省药品监督管理局市场监
督处处长、党组成员、助理巡视员；河北省食品药品监督管理局副局长、
党组成员；河北省卫生厅党组成员，河北省食品药品监督管理局副局长、
分党组成员；河北省卫生厅副厅长；河北省食品药品监督管理局巡视员。
现任河北省医药行业协会党支部书记。
周德敏，男，汉族，1966 年 6 月生，美国加州大学伯克利分校化学生
物学博士后，教授。曾任日本筑波大学应用生物化学系助理教授，美国
Chugai-Roche 制药公司高级研究员，美国 Immusol 生物制药公司创新药物
研发部责任人。现任北京大学药学院院长，天然药物及仿生药物国家重点
室主任，教育部长江学者特聘教授，国家 973 项目首席科学家，国家创新
药物专项生物候选药牵头科学家，国家“万人计划”科技领军人才，科技
部重大项目创新团队首席专家，基金委创新群体首席专家。
杨秀清，女，汉族，1966 年 3 月生，中共党员，中国政法大学民事诉
讼法学专业博士研究生，博士学位，中国政法大学民事诉讼法学教授。现
任中国政法大学民商经济法学院副院长，中国政法大学民事诉讼法研究所
副所长，国家司法考试民事诉讼法名师，三校名师等著名司法考试学校签
约民事诉讼法主讲教师。
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马靖昊，男，汉族，1969 年 9 月生，民革党员，财政部财政科学研究
所国际会计专业在职研究生，硕士学位。曾任财政部会计司主任科员，中
国华融资产管理公司财务部高级副经理，中央金融工作委员会中国银行监
事会副处长，北京中财金源企业咨询事务所所长，畅捷通信息技术股份有
限公司首席会计专家。现任新理财杂志社社长兼总编辑，安徽新华传媒股
份有限公司独立董事。
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