杭州解百:第九届董事会第四次会议决议公告2017-10-28
证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2017-032
杭州解百集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2017 年 10 月 26 日以现
场结合通讯方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第九届
董事会第四次会议。本次会议通知于 2017 年 10 月 15 日以通讯方式送达各位董事,
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中:独立董事王国卫以通讯方式参加
本次会议并表决。会议由董事长童民强主持,公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经
审议并书面表决,形成决议如下:
一、审议通过公司《2017 年第三季度报告(全文和正文)》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
二、审议通过公司《2017 年第三季度经营数据简报》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
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