证券代码：600814            证券简称：杭州解百                公告编号：2017-034


                   杭州解百集团股份有限公司
               第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 11 月 20 日以现
场结合通讯方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第九届
董事会第五次会议。本次会议通知于 2017 年 11 月 10 日以通讯方式送达各位董事，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：独立董事王国卫以通讯方式参加
本次会议并表决。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经
审议并书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过公司《关于授权适时出售股票资产的议案》。（具体详见上海证券
报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2017-035。）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、审议通过公司《关于会计估计变更的议案》。（具体详见上海证券报和上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2017-036。）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。




                                             杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年十一月二十日




                                      1