证券代码：600814             证券简称：杭州解百             公告编号：2018-011


                    杭州解百集团股份有限公司
               第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）于 2018 年 5
月 4 日以现场结合通讯方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召
开了第九届董事会第八次会议。本次会议通知于 2018 年 4 月 23 日以通讯方式送达
各位董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：独立董事王国卫以通
讯方式参加本次会议并表决。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过公司《关于控股子公司向杭州百大置业有限公司提供财务资助的
议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，
编号 2018-012。）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、审议通过公司《关于联营企业杭州百大置业有限公司向银行申请经营性物
业抵押贷款的议案》。
    本公司之控股子公司杭州大厦有限公司（以下简称“杭州大厦”）持有杭州百大
置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）40%股权，杭州百大置业为本公司之联
营企业。2015 年，经杭州百大置业各方股东同意并提供担保，杭州百大置业向银行
申请总额人民币 20 亿元的贷款授信，截至目前，借款余额为人民币 10 亿元，该笔
贷款即将于 2018 年 5 月 8 日到期。
    由于杭州百大置业在后续的运营中仍有资金需求，因此拟在上述借款到期后再
向银行申请不超过人民币 10 亿元的经营性物业抵押贷款，借款期限不超过 12 年，

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利率预计按基准利率上浮 10-20%，最终以银行审批同意为准。本次交易涉及的抵押
资产总额和贷款总额，按持股比例计算后，需提请公司董事会审批。
    经认真审议，董事会对该事项予以同意，并授权公司董事长童民强具体决定、
审批与本次杭州百大置业贷款有关的股东方相关协议或文本。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、审议通过公司《关于控股子公司向杭州百大置业有限公司经营性物业抵押
贷 款 提 供 担 保 的 议 案 》。（ 具 体 详 见 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2018-013。）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                                    杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                                   二〇一八年五月四日




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