杭州解百集团股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料
日期：2018 年 5 月 25 日
2017 年年度股东大会会议资料
目 录
1、2017 年年度股东大会会议须知 ..................................................................................................2
2、2017 年年度股东大会会议议程 ..................................................................................................3
3、独立董事 2017 年度述职报告 .....................................................................................................5
4、2017 年度董事会报告..................................................................................................................6
5、2017 年度监事会报告................................................................................................................17
6、2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告 ......................................................................20
7、2017 年度利润分配方案 ............................................................................................................26
8、2017 年度董事、监事年薪考核议案 ........................................................................................27
9、2017 年年度报告全文及摘要 ....................................................................................................29
10、关于聘任 2018 年年审会计师事务所的议案 .........................................................................30
11、关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案 .......................31
12、关于使用自有资金投资理财的议案 .......................................................................................32
13、关于调整独立董事津贴的议案 ...............................................................................................33
14、关于控股子公司向杭州百大置业有限公司经营性物业抵押贷款提供担保的议案 ...........34
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2017 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，
请出席会议的全体人员自觉遵守。
1、为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、
董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入
场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员
有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
2、出席现场会议的人员请在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料
后进入会场，进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。
3、本次股东大会现场设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
4、出席现场股东大会的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等
各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记申请。股
东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东发言时应首先报告
其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效，每一股东发言应简洁明了，
发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事
会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
5、现场股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
6、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。
请根据本次大会议题，以画“√”的方式在表决栏内对各项议案进行表决，并
请在股东栏签名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。
二○一八年五月二十五日
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2017 年年度股东大会会议议程
会议时间：2018 年 5 月 25 日下午 1:30。
会议地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室。
一、与会人员签到。
二、会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的
股份总数，宣布会议开始。
三、听取《杭州解百独立董事 2017 年度述职报告》。
四、会议审议议案：
1、2017 年度董事会报告；
2、2017 年度监事会报告；
3、2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告；
4、2017 年度利润分配方案；
5、2017 年度董事、监事年薪考核议案；
6、2017 年年度报告全文及摘要；
7、关于聘任 2018 年年审会计师事务所的议案；
8、关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案；
9、关于使用自有资金投资理财的议案；
10、关于调整独立董事津贴的议案；
11、关于控股子公司向杭州百大置业有限公司经营性物业抵押贷款提供担保的
议案。
五、股东或股东代理人发言或提问。
六、推举两名股东代表参加计票和监票。
七、各位股东、股东代理人对议案表决。
八、统计表决结果，股东代表、监事和见证律师共同负责计票和监票。
九、会议主持人宣布表决结果（合并现场投票和网络投票）。
十、见证律师出具法律意见书。
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十一、会议结束。
二〇一八年五月二十五日
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独立董事 2017 年度述职报告
各位股东：
公司独立董事 2017 年度述职报告具体内容已于 2018 年 3 月 20 日刊登在上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和公司网站 http://www.jiebai.com。
请审阅。
独立董事：童本立、王国卫、王曙光
二〇一八年五月二十五日
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2017 年年度股东大会议案一
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2017 年度董事会报告
各位股东：
现将二〇一七年度董事会工作情况报告如下：
一、经营情况讨论与分析
2017 年是公司深化结构调整、转型升级的基础之年，围绕“零售+”的战略地图，
开展融合和创新，较好地完成了全年经营目标。全年主要开展以下几方面工作：
1、创新改革提升主业核心竞争力。报告期内，公司立足主业，全面推进创新改
革。杭州大厦率先进行商业模块改革，搭建起以经营单元为核心，责权利对等的扁
平化管理架构，提升了管理效率和经济效益；解百商贸以薪酬改革为突破口，推进
人力资源改革，完善经营激励机制，发挥各层面员工的工作积极性和能动性。
2、新产业拓展获阶段性成果。本报告期，公司在产业延伸上迈出关键性步伐。
作为中国首例开放医技共享的医疗中心，全程医疗于 2017 年 9 月全面试营业，受到
了各方高度关注。浙江省卫计委发布批复并正面发声支持，国家卫计委、省卫计委、
市发改委、市政协等各级领导及其他城市领导先后莅临指导和参观，并获《新华社》、
中央电视台等全国性媒体集体点赞，目前，Medical Mall 已实现 100%招租，体检预
约客源饱满、稳定。
3、有序融合，推动企业发展。本报告期，公司总部制定了新的薪酬激励机制，
从 P 序列（技术岗）、M 序列（管理岗）两个维度制定员工薪酬方案，调动员工的积
极性。报告期内，公司通过“人才盘点”，对人才现状及匹配度进行深入评估，更科
学地做好人才管理。同时，启动筹建大数据运营中心，深挖客户的潜在需求，用数
据、信息链接起零售主业和大健康、体育培训教育，相互协同。
4、坚持党建引领，带好队伍，管好干部。报告期内，公司持续强化党建引领，
将党建工作与经营管理充分融合。坚决贯彻“三重一大”，助推企业经营发展，并根
据国资管理部门的要求，把党建工作写入《公司章程》；坚持政治理论学习与企业经
营知识学习相结合，充分发挥领导班子“指挥棒”作用；秉承党管干部的原则，坚
持德才兼备、以德为先的选人用人方针，不断挖掘有发展潜质的优秀年轻骨干，培
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养“懂业务、懂经营、懂管理”的后备人才，建立并完善集团后备干部培养机制。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 5,780,119,975.40 元，同比增长 10.28%；实现归属
于母公司所有者的净利润 180,263,042.58 元,同比下降 7.90%。
（一）主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,780,119,975.40 5,241,450,275.18 10.28
营业成本 4,472,163,708.36 4,056,754,698.31 10.24
销售费用 440,232,159.27 391,005,577.93 12.59
管理费用 324,023,688.50 299,831,076.42 8.07
财务费用 -15,343,045.25 -23,948,597.74 35.93
经营活动产生的现金流量净额 428,943,813.56 468,028,616.14 -8.35
投资活动产生的现金流量净额 37,330,106.69 -104,437,003.75 135.74
筹资活动产生的现金流量净额 -60,509,844.14 -116,672,386.02 48.14
1、收入和成本分析
本报告期，公司营业收入同比增长 10.28%，主要系商品销售收入增加所致，其
中：子公司杭州大厦的营业收入增长较快，全年达 48.36 亿元，同比增幅为 15.73%；
报告期内营业成本增加 10.24%，主要系销售增加相应的成本列支增加。
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
商贸服务 5,528,939,851.30 4,466,170,039.80 19.22 10.75 10.57 增加 0.13 个百分点
行业
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
商品销售 5,483,663,343.67 4,460,959,225.78 18.65 10.87 10.59 增加 0.21 个百分点
客房 38,169,785.08 2,043,263.69 94.65 -4.83 5.51 减少 0.52 个百分点
餐饮 380,369.19 179,433.15 52.83 -15.95 6.78 减少 10.04 个百分点
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其他服务 168,499.71 157,562.07 6.49 72.18 320.78 减少 55.25 个百分点
广告业务 1,970,665.40 464,297.23 76.44 15.50 -25.48 增加 12.96 个百分点
其他 4,587,188.25 2,366,257.88 48.42 18.13 -6.90 增加 13.88 个百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
国内地区 5,528,939,851.30 4,466,170,039.80 19.22 10.75 10.57 增加 0.13 个百分点
（2）成本分析表
单位:万元 币种:人民币
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
商贸服务 进货及饮 4,466,170,039.80 99.87 4,039,245,430.03 99.57 10.57 主要系商品
行业 服成本 销售增加
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
商品销售 进货成本 4,460,959,225.78 99.75 4,033,938,500.01 99.44 10.59 系商品销售
收入增加
客房 服务成本 2,043,263.69 0.05 1,936,615.50 0.05 5.51 系毛利率下
降
餐饮 餐饮成本 179,433.15 0.004 168,043.12 0.004 6.78 系毛利率下
降
其他服务 服务成本 157,562.07 0.004 37,445.39 0.001 320.78 系毛利率下
降
广告业务 策划制作 464,297.23 0.01 623,083.57 0.02 -25.48 系毛利率上
成本 升
其他 体育经纪 2,366,257.88 0.05 2,541,742.44 0.06 -6.90 系毛利率上
升
主要销售客户及主要供应商情况：
前五名客户销售额 11,009.69 万元，占年度销售总额 1.90%；其中前五名客户销
售额中关联方销售额 6,367 万元，占年度销售总额 1.10 %。
前五名供应商采购额 72,990.60 万元，占年度采购总额 16.08%；其中前五名供应
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商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
2、费用
（1）销售费用同比上升 12.59%，主要系租赁费增加所致；
（2）管理费用同比上升 8.07%，主要系折旧摊销、职工薪酬增加所致；
（3）财务费用同比上升 35.93%，主要系利息收入减少所致。
3、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降 8.35%，主要系支付其他与经营活
动有关的现金增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比上升 135.74%，主要系收回投资、取得
投资收益增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比上升 48.14%，主要系信用借款及分配股
利减少所致。
（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
长期股权投资收益影响：公司旗下杭州大厦参股 40%之重要联营企业杭州百大
置业有限公司开发的西子国际商业地产项目尚处于培育期，运营收益不能覆盖折旧、
利息支出，加之本报告期可售物业采取批量让利销售的政策，导致本期百大置业亏
损较大，公司按照权益法确认投资损益8,223.83 万元。
（三）资产、负债情况分析
单位:元 币种:人民币
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
货币资金 1,791,012,349.46 34.29 1,595,248,273.35 32.01 12.27 主要系营业收入增加
所致
应收账款 28,982,720.52 0.55 46,754,725.47 0.94 -38.01 主要系预付卡增值税
计缴政策变化所致
其他应收 6,750,469.37 0.13 18,046,524.48 0.36 -62.59 主要系天元建设集团
款 有限公司归还杭州大
厦借款所致
存货 53,790,413.11 1.03 60,768,999.60 1.22 -11.48 系商品采购减少所致
一年内到 0.00 0.00 987,042.56 0.02 -100.00 系资产摊销所致
期的非流
动资产
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其他流动 953,435,954.09 18.25 781,044,586.78 15.67 22.07 系信托及银行理财投
资产 资增加所致
可供出售 97,413,546.47 1.87 126,261,546.47 2.53 -22.85 系可供出售金融资产
金额资产 期末公允价值下降所
致
长期股权 728,408,272.24 13.95 799,650,157.41 16.04 -8.91 系权益法核算的投资
投资 项目亏损所致
投资性房 45,585,068.68 0.87 47,346,373.94 0.95 -3.72 系资产摊销所致
地产
固定资产 950,520,055.48 18.20 1,006,742,108.96 20.20 -5.58 系资产摊销所致
在建工程 39,706,603.50 0.76 19,701,362.07 0.40 101.54 系商场改造所致
递延所得 160,048.17 0.003 655,341.89 0.01 -75.58 系资产减值损失计提
税资产 减少所致
其他非流 0.00 0.00 106,718,750.00 2.14 -100.00 系资产摊销所致
动资产
应付职工 16,169,265.70 0.31 31,194,037.26 0.63 -48.17 系支付年终奖所致
薪酬
应交税费 130,895,737.85 2.51 102,074,366.23 2.05 28.24 系营业收入增加及经
批准延期申报税款所
致
递延所得 23,414,611.43 0.45 30,641,834.27 0.61 -23.59 系可供出售金融资产
税负债 期末公允价值下降所
致
（三）行业经营性信息分析
根据国家统计局数据，2017 年全国社会消费品零售总额达到 36.6 万亿元，比 2016
年净增 3.4 万亿元，同比增长 10.2%，连续 14 年实现两位数增长。最终消费对经济
增长的贡献率为 58.8%，连续 4 年成为拉动经济增长的第一驱动力,零售业在促进国
家经济增长中发挥着重要的作用。后续随着我国经济逐步进入高质量发展阶段，在
经济运行稳中向好、居民收入逐步提高等多因素带动下，传统实体零售有望保持回
暖态势，新兴业态继续快速增长，新商业模式不断涌现，消费转型升级态势将会延
续，我国消费品市场仍将保持平稳较快增长。
零售行业经营性信息分析
1、报告期末已开业门店分布情况
自有物业门店 租赁物业门店
地区 经营业态 建筑面积 建筑面积
门店数量 门店数量
(万平米) (万平米)
杭州地区 购物中心 2 20.53
金华地区 购物中心 1 0.81 1 3.02
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注：杭州地区的 2 家门店除自有物业外，还租赁 11.58 万平方米，金华地区的 1 家门
店除自有物业外，还租赁 1.23 万平方米；本报告期，公司经营门店数量未发生变化。
2、其他说明
（1）门店店效情况
单位:元 币种:人民币
地区 经营业态 销售增长率% 每平米建筑面积年 每平米营业面积年
租金 销售额
杭州地区 购物中心 11.20 1,602.63 17,705.27
金华地区 购物中心 -27.70 213.44 1,928.56
注：以上数据未作抵销。
（2）仓储物流情况
公司零售业务以联营为主，出售商品均由供应商或其委托的第三方配送；公司
零售业务中自营业务量较小，仅占营业收入的 7.08%，该部分业务中涉及大件家电类
商品由公司组织配送，2017 年因家电类大件商品临时存放周转需要，租用仓库 2,750
㎡，支付租金 79.17 万元。
（3）自营模式下采购与存货情况
公司自营商品主要包括家电、化妆首饰、服饰和食品，由各门店经营部门独立采
购，包括进行市场调查选择合适商品、制订采购计划、选择合适的供应商、质量资
证检查、指定专业的采购人员负责计划的落实等环节，以确保采购的商品价格合理、
质量可靠、适销对路。在自营商品采购中合作的供应商已有多年的合作时间，双方
合作基于平等互利的原则，从而规避了货源中断的风险。
公司对极少数滞销商品折价处理，对存货采取先进先出法管理，资产负债表日，
采用成本与可变现净值孰低计提，按单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货
跌价准备。
（4）与行业特点相关的财务数据
单位:元 币种:人民币
地区 经营 营业收入 营业成本 毛利 营业收 营业成 毛利率同
业态 率% 入同比 本同比 比变动
变动% 变动%
杭 州 购物 减 少 0.05
5,686,038,231.78 4,395,671,960.24 22.69 11.20 11.27
地区 中心 个百分点
金 华 购物 增 加 0.55
97,525,631.36 76,600,270.86 21.46 -27.70 -28.20
地区 中心 个百分点
（5）与行业特点相关的费用项目
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2017 年年度股东大会会议资料
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 同比增减%
租金 194,704,467.45 157,866,971.54 23.33
广告及促销费 86,912,540.08 70,038,852.18 24.09
装修费 46,676,018.65 36,925,844.02 26.40
（6）线上销售情况
公司及部分下属门店有自己的网站，主要用于公司形象宣传推广、营销互动等，
本报告期公司未开展线上销售业务。
（7）各类会员数量及销售占比信息
2017 年度，公司及下属企业共有各类会员（VIP）客户 27.69 万人（注：本报告
期，VIP 客户人数较上年减少约 5 成，主要是母公司对客户进行了全面梳理换卡），
全年公司实现会员销售 33.09 亿元，占公司全年总收入的 57.25%。
（8）门店建设情况
报告期内，公司门店数量无变化。现有门店面积有增加：杭州大厦新 B 座（三
立项目）于 3 月末起投入试运营，增加杭州大厦营业面积 14,657 ㎡。
（四）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
本报告期末，公司对外股权投资账面价值为 728,408,272.24 元，较期初下降
8.91%。被投资公司情况详见公司本年度审计报告财务报表附注长期股权投资。
（1）重大的股权投资
经 2017 年 7 月 18 日九届董事会第二次会议审议通过，公司出资人民币 1,800 万
元，以 1 元/1 元注册资本的价格与杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司的其他
两方股东同比例增资，增资后全程健康公司注册资本变为人民币 1 亿元，其中：公
司持股比例 45%不变，出资额变为人民币 4,500 万元。该事项已于 2017 年 7 月实施。
（2）重大的非股权投资
单位:万元 币种:人民币
本年度投 累计实际
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
入金额 投入金额
杭州综合楼项目（三 22,000 已竣工验收。 1,500 16,000 项目非单独核算，
立项目）主体工程 投入后增加杭州大
厦营业面积。
杭州综合楼项目（三 5,000 进行中，地下 697 2,057 项目系本表所列第
立项目）装修工程 一层未装修 一项主体工程的装
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2017 年年度股东大会会议资料
修费用，故投入后
将合并列入杭州大
厦核算。
合计 27,000 / 2,197 18,057 /
（五） 主要控股参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
主要产品或
名称 行业 注册资本 总资产 净资产 净利润
服务
杭州解百义乌商贸有限责任 商品流 百货批发、
1,000 3,096.87 976.31 477.78
公司 通业 零售等
商品流 百货批发、
义乌解百购物中心有限公司 1,000 176.27 -606.83 104.84
通业 零售等
设计、制作
杭州解百广告有限公司 广告业 50 388.20 325.87 41.72
国内广告
商品流 百货批发、
杭州久牛贸易有限公司 200 132.81 67.65 -31.58
通业 零售等
商品流 百货批发、
杭州解百商盛贸易有限公司 50 123.38 96.32 5.13
通业 零售等
杭州解百兰溪购物中心有限 商品流 百货批发、
5,000 4,541.28 160.87 -1,161.94
公司 通业 零售等
商品流 百货批发、
杭州解百商贸集团有限公司 10,000 10,196.34 10,196.34 328.19
通业 零售等
杭州解百灵隐购物中心有限 商品流 百货批发、
1,000 703.96 575.18 40.31
公司 通业 零售等
商品流 百货批发、
杭州商旅投资有限公司 1,000 81,743.90 81,743.82 6,920.59
通业 零售等
体育活动
体育服
杭州悦胜体育经纪有限公司 策划、体育 674.2864 1,314.32 1,265.25 -16.12
务业
经纪等
商品流 百货批发、
杭州大厦有限公司 US$2,998 383,949.53 217,971.44 30,038.39
通业 零售等
杭州大厦零售商业管理有限 商品流 百货批发、
100 21,177.17 17,188.96 3,334.48
公司 通业 零售等
企业管理、
杭州大厦商业投资管理咨询
服务业 投资管理 2.80
有限公司
等
商品流 百货批发、
杭州大厦商业零售有限公司 5,000 26,846.23 18,965.41 4,338.26
通业 零售等
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一） 行业竞争格局和发展趋势
1、行业格局和现状
13
2017 年年度股东大会会议资料
随着我国经济逐步进入高质量发展阶段，我国消费也进入了需求多元发展、规
模持续扩大、结构优化升级的发展新阶段。未来，消费对经济的拉动仍将发挥重要
作用，居民消费结构加速升级带动体验消费、线上线下融合的“新零售”将成为零
售行业变革发展的主要方向和必然趋势。一方面，电商企业不断将渠道下沉，探索
实体商业的发展方向，另一方面，实体零售企业依托互联网、大数据、人工智能等
新技术加速与电商融合，智慧零售、新零售、无界零售等将助力零售业不断创新发
展。同时，随着人民生活水平的不断提高，居民可支配收入的逐年递增，人们的消
费需求从以往的以生活必需品为主向次必需品和非必需品转化，消费者体验与服务
需求的提高，将促进实体零售企业升级转型。
（1）网络零售高速增长，实体零售持续回暖
2017 年，全国消费品行业呈现出新兴业态保持快速发展，传统零售业态有所回
暖的态势：网上零售保持快速增长，全年全国网上零售额 71,751 亿元，比上年增长
32.2%，其中，实物商品网上零售额 54,806 亿元，增长 28%；传统零售业态总体回
暖，其中，全年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比
上年分别增长 7.3%、6.7%、9.1%和 8.0%（数据来源：国家统计局）。
公司所在地杭州市，2017 年消费品市场转型升级态势明显，新兴业态和新商业
模式快速发展,全年实现社会消费品零售总额 5,717 亿元，同比增长 10.5%，增速与去
年持平（数据来源：杭州统计信息网）。
（2）重点大型零售企业呈现回稳态势，高端百货商场整体业绩向好
2017 实体百货零售企业出现回稳态势，全国百家重点大型零售企业零售额同比
增长 2.8%，增速相比上年提升 3.3 个百分点（数据来源：中华商业信息网）。根据《2017
年全国 190 家重点商场业绩统计报告》，全国高端百货商场整体业绩向好，且大多保
持双位数增长。（数据信息来源：iziRetail 逸芮）
（3）大型商业项目依然高速发展，但增速下降
2017 年全国开业大型商业项目高达 504 个（统计对象为商业面积≥3 万㎡的集
中型零售物业，包括购物中心、商业街等），总体量约 4,600 多万㎡，开业数量创近
4 年来新高，也是历史新高。对比 2016 年实际开业数增长 8.17%，体量增长 6.55%，
不过增速大幅下滑近 25%。这说明购物中心开业量虽然连年增长，但增幅已经下降
（数据来源：赢商网）。
14
2017 年年度股东大会会议资料
2、行业趋势
（1）国家产业政策为实体零售企业转型升级提供保障
国务院《关于国有企业发展混合所有制经济》、国务院办公厅《关于推动实体零
售创新转型的意见》，以及商务部等 10 部门联合发布的《国内贸易流通“十三五”
发展规划》等系列文件政策为实体零售企业发展、加快结构调整、创新转型提供有
力保障。
（2）实体零售回暖趋势将持续增强
2017 年中国零售业呈现出销售规模增速加快、企业盈利能力增强、主要业态经
营回暖的新特点，实体零售创新转型丰富多样，发展新业态、搭建全渠道、重构供
应链、推进渠道下沉成为实体零售转型发展的重要方式。2018 年，在宏观经济形势
持续向好、现代信息技术应用步伐加快的背景下，实体店铺资源重新成为线上线下
企业竞逐的焦点，实体零售回暖趋势将持续增强。
（3）杭州打造“国际消费城市”、申报“国家中心城市”为公司发展带来机遇
作为深耕杭州的国有控股企业，目前的业务以杭州地区为主，从区域发展趋势
来看，杭州国际消费城市的打造、杭州“国家中心城市”的申报和建设，都将给本
地区零售业发展带来新机遇。
（二）公司发展战略
公司围绕“一主业、一平台、一延伸”的战略思路，以零售产业为基石，以产
融结合为抓手，延伸运动、健康医疗、教育及金融等产业，立足浙江、覆盖全国，
逐步构筑五大业务中心：零售中心、体育中心、健康中心、教育中心及资本运作中
心，成为国内品质生活方式的引领者。公司定位为“以零售为核心，成为满足客户
多元需求的优质生活服务集成商”。
（三）经营计划
2018 年公司将充分利用上市公司平台、发挥战略管控作用、实现集团资源深度
融合，继续推进集团内人力资源、资金、客户和品牌资源、信息和数据的有效整合，
通过改革创新确保主业做大做强，并继续深耕医疗和体育等新产业领域，积极向“多
元化服务平台”迈进。2018 年度，公司的经营目标：营业收入 62 亿元，归属于母公
司所有者的净利润 1.7 亿元。
（四）可能面对的风险
15
2017 年年度股东大会会议资料
宏观经济增速持续趋缓、网络零售的持续冲击、公司调整转型，以及投资项目
尚处于培育期，都将给公司未来的经营和发展带来风险。
1、业务规模和盈利下降的风险
公司以实体百货零售业务为主，随着网络零售权重比例的逐年增长，市场竞争
进一步加剧，若公司无法实现业务模式的调整和创新，则可能面临业务规模和盈利
能力持续下降的风险。
2、投资项目尚处于培育期的风险
公司近年来涉足的体育、医疗健康领域，投资项目尚处于投入和培育阶段，短
期内无法为公司业绩带来贡献，存在投资项目处于培育期的风险。
随着公司规模的不断扩大，在战略管控、资本运营和资源协同等方面对公司管
理提出了更高的要求，公司将通过转型调整、商业模式创新、预算管理和加强成本
控制等手段提高抗风险能力，并将通过人才引进和培养，逐步提升公司的综合运营
能力，以适应市场发展的趋势，提升公司的核心竞争力。
四、报告期内社会责任履行情况
1、精准扶贫
（1）杭州大厦参加当地就业专场招聘会，推出 20 个岗位，切实对“百千万”
活动提供支持。
（2）向淳安姜桐村提供基础设施建设基金 20 万元用于修路（注：另有 5 万元
从党费中列支，合计该项目提供资金为 25 万元）；
（3）淳安县瑶山乡村帮扶项目一次性资助 15 万元；
（4）向建德大同镇提供慰问金 1 万元；
（5）向建德莲花镇徐家村提供帮扶款 20 万元；
（6）“百千万”工程慰问困难人群提供粮油补贴款 800 元。
2、春风行动：本报告期，公司范围内企业共计捐款 30 万元。
3、社会公益：杭州大厦向杭州关爱孤儿基金会捐款 2.86 万元。
请审议。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
16
2017 年年度股东大会会议资料
2017 年年度股东大会议案二
杭州解百集团股份有限公司
2017 年度监事会报告
各位股东：
2017 年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事
会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职
责，充分行使对公司董事和高级管理人员的监督职能，促进了公司规范运作水平的
提高，维护了公司及股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展起到积极作
用。现将 2017 年度主要工作汇报如下：
一、监事会工作的开展情况
召开会议的次数 6
监事会会议情况 监事会会议议题
公司第八届监事会第十七次会议于 审议通过公司《2016 年度监事会报告》、《2016
2017 年 4 月 6 日召开，会议应到监 年度财务决算报告》、2016 年度内部控制评价
事 4 人，实际出席监事 4 人。 报告》、《2016 年年度报告全文及摘要》。
公司第八届监事会第十八次会议于
审议通过公司《2017 年第一季度报告》（全文
2017 年 4 月 26 日召开，会议应到监
和正文）、《关于监事会换届选举的议案》。
事 4 人，实际出席监事 4 人。
公司第九届监事会第一次会议于
2017 年 5 月 26 日召开，会议应到监 选举胡超东为公司第九届监事会主席。
事 5 人，实际出席监事 5 人。
公司第九届监事会第二次会议于
审议通过公司《2017 年半年度报告全文及摘
2017 年 8 月 11 日召开，会议应到监
要》、《关于会计政策变更的议案》。
事 5 人，实际出席监事 5 人。
公司第九届监事会第三次会议于
审议通过公司《2017 年第三季度报告（全文和
2017 年 10 月 26 日召开，会议应到
正文）》。
监事 5 人，实际出席监事 5 人。
公司第九届监事会第四次会议于
2017 年 11 月 20 日召开，会议应到 审议通过公司《关于会计估计变更的议案》。
监事 5 人，实际出席监事 5 人。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
1、公司依法运作情况
本报告期，公司能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，规
17
2017 年年度股东大会会议资料
范运作。公司各项决策依据充分，决策程序合法有效；公司股东大会和董事会的决
议得到有效落实；公司董事、经理在执行职务时能勤勉尽责，公司的各项经营决策
基于公司的实际需要和股东利益最大化，同时又兼顾员工等各利益相关方，保证了
经营工作的有序开展；本报告期未发现公司董事、经理和其他高级管理人员有违反
法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
本报告期，监事会对公司财务制度和财务状况等进行了有效的监督、检查和审
核，认为公司能严格按照《企业会计准则》、《上市公司治理准则》等的相关规定，
规范运作，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2016 年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司年
度财务报告符合《企业会计制度》和《企业会计准则》，能够真实、公允地反映公司
的财务状况、经营成果及现金流量。
3、关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露及履行情况进行了
监督和审核，公司关联交易严格遵守《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的
有关规定，公司与各关联方发生的交易价格按市场价或协商价确定，公平合理，未
发生损害公司利益的行为。在董事会和股东大会审议关联交易议案时，关联董事和
关联股东履行了回避表决程序。
4、对外担保情况
监事会对公司的对外担保进行核查后，认为公司对外担保的决策程序符合相关
法律法规和《公司章程》、《公司对外担保制度》的规定，报告期内，公司无新增对
外担保事项，公司及子公司不存在违规对外但保的情况。
5、募集资金存放与使用情况
公司最近一次募集资金是在 1995 年，配股资金已使用完毕，故本报告期无募集
资金存放与使用情况。
6、收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。
7、建立和实施内幕信息知情人制度情况
本报告期，监事会对公司信息披露情况进行监督，定期对公司内幕信息知情人
18
2017 年年度股东大会会议资料
档案进行检查，认为公司能做到公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权
益；公司能严格按照《公司内幕信息知情人登记制度》和《公司外部信息使用人管
理制度》的规定做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，能够如实、
完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节内幕信息
知情人名单，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。
8、股东大会决议的执行情况
本报告期，监事会成员列席和出席了公司的董事会和股东大会，对公司董事会
提交股东大会审议的各项议案无异议。公司监事会对股东大会决议的执行情况进行
了监督，认为公司董事会能够及时、有效地执行股东大会有关决议。
9、内部控制评价工作情况
监事会对公司《2016 年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制的建设
和运行情况进行了详细、全面的审核，认为公司根据自身的实际情况和法律、法规
的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国
家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范
和控制作用。公司 2016 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的
建设及运行情况。
请审议。
杭州解百集团股份有限公司监事会
二〇一八年五月二十五日
19
2017 年年度股东大会会议资料
2017 年年度股东大会议案三
杭州解百集团股份有限公司
2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告
各位股东：
2017 年，在董事会“一主业、一平台、一延伸”战略思路的指导下，围绕“零
售+”的战略地图，通过管理层以及全体员工的不懈努力，在百货零售行业形势依然
严峻、竞争日益激烈及各项成本持续上涨的情况下公司依然取得了较好成绩，为集
团今后可持续发展态势奠定了坚实基础。公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务
预算报告如下：
第一部分、2017 年度财务决算报告
一、2017 年度财务审计情况
公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2018〕668 号标准无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：万元
项目 2017 年 2016 年 增减比例（%）
营业收入 578,012.00 524,145.03 10.28
利润总额 44,578.24 43,442.00 2.62
归属于上市公司股东的净利润 18,026.30 19,572.62 -7.90
加权平均净资产收益率（%） 7.96 9.42 减少 1.46 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.60 0.65 -7.69
项目 2017 年度 2016 年度 增减比例（%）
总资产 522,299.20 498,394.53 4.80
归属于上市公司股东的所有者权益 232,003.32 222,075.34 4.47
股本 71,502.68 71,502.68 0.00
资产负债率（%） 38.76 39.47 减少 0.71 个百分点
每股净资产（元/股） 3.24 3.11 4.18
主要变动原因：
（1）营业收入同比上升 10.28%，主要系商品销售收入增加所致；
（2）利润总额同比上升 2.62%，主要系营业收入增加所致；
（3）总资产同比上升 4.80%，主要系货币资金、预付款项、应收利息等流动资产增
加所致；
20
2017 年年度股东大会会议资料
（4）归属于上市公司股东的所有者权益同比上升 4.47%，主要系报告期净利润增加
所致。
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 522,299.20 万元，同比增加 23,904.67
万元，增长 4.80%。主要资产构成及变动情况如下：
单位：万元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 同比变动（%）
货币资金 179,101.23 159,524.83 12.27
应收账款 2,898.27 4,675.47 -38.01
预付款项 6,600.35 2,497.12 164.32
其他应收款 675.05 1,804.65 -62.59
存货 5,379.04 6,076.90 -11.48
固定资产 95,052.01 100,674.21 -5.58
在建工程 3,970.66 1,970.14 101.54
无形资产 2,136.19 2,268.62 -5.84
长期待摊费用 17,625.70 13,068.82 34.87
递延所得税资产 16.00 65.53 -75.58
主要变动原因：
（1）应收账款同比下降 38.01%，主要系预付卡增值税计缴政策变化所致；
（2）预付款项同比上升 164.32%，主要系杭州大厦支付武林地下商城项目租金所致；
（3）其他应收款同比下降 62.59%，主要系天元建设集团有限公司归还杭州大厦借款
所致；
（4）在建工程同比上升 101.54%，系商场改造所致；
（5）长期待摊费用同比上升 34.87%，主要系杭州大厦新 B 座（三立项目）装修所
致；
（6）递延所得税资产同比下降 75.58%，系资产减值损失计提减少所致。
2、负债结构及变动情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 202,451.57 万元，同比增加 5,748.87
万元，增长 2.92%，主要负债构成及变动情况如下：
单位：万元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 同比变动（%）
21
2017 年年度股东大会会议资料
短期借款 4,000.00 0.00 100.00
应付账款 68,054.19 66,198.02 2.80
预收款项 102,286.88 103,202.68 -0.89
应付职工薪酬 1,616.93 3,119.40 -48.17
应交税费 13,089.57 10,207.44 28.24
其他应付款 10,399.78 10,157.58 2.38
长期应付款 405.79 403.38 0.60
主要变动原因：
（1）短期借款同比上升 100%，系信用借款所致；
（2）应付职工薪酬同比下降 48.17%，系支付年终奖所致；
（3）应交税费同比上升 28.24%，系营业收入增加及经批准延期申报税款所致。
3、净资产
2017 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 232,003.32 万元，同比增加
9,927.98 万元，上升比例为 4.47 %，主要原因是报告期净利润增加所致。
（二）经营成果
2017 年度公司实现营业收入 578,012 万元，同比上升 10.28%，实现净利润
30,285.07 万元，同比下降 3.59%。主要数据如下：
单位：万元
项目 2017 年度 2016 年度 增减变动（%）
一、营业总收入 578,012.00 524,145.03 10.28
其中：营业收入 578,012.00 524,145.03 10.28
二、营业总成本 528,830.21 479,334.27 10.33
其中：营业成本 447,216.37 405,675.47 10.24
营业税金及附加 6,969.80 6,706.80 3.92
销售费用 44,023.22 39,100.56 12.59
管理费用 32,402.37 29,983.11 8.07
财务费用 -1,534.30 -2,394.86 35.93
三、营业利润 44,412.86 42,726.43 3.95
四、利润总额 44,578.24 43,442.00 2.62
五、净利润 30,285.07 31,412.28 -3.59
六、归属于上市公司股东的净利润 18,026.30 19,572.62 -7.90
主要变动原因：
（1）营业收入同比上升 10.28%，主要系商品销售收入增加所致；
（2）营业成本同比上升 10.24%，主要系商品销售收入增加所致；
（3）销售费用同比上升 12.59%，主要系租赁费增加所致；
（4）管理费用同比上升 8.07%，主要系折旧摊销、职工薪酬增加所致；
22
2017 年年度股东大会会议资料
（5）财务费用同比上升 35.93%，主要系利息收入减少所致。
（三）现金流量情况
单位：万元
项目 2017 年 2016 年 同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额 42,894.38 46,802.86 -8.35
经营活动现金流入 670,043.37 598,665.70 11.92
经营活动现金流出 627,148.99 551,862.84 13.64
二、投资活动产生的现金流量净额 3,733.01 -10,443.70 135.74
投资活动现金流入 377,979.93 363,623.76 3.95
投资活动现金流出 374,246.92 374,067.46 0.05
三、筹资活动产生的现金流量净额 -6,050.98 -11,667.24 48.14
筹资活动现金流入 4,000.00 0.00 100.00
筹资活动现金流出 10,050.98 11,667.24 -13.85
主要变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降 8.35%，主要系支付其他与经营活动有
关的现金增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比上升 135.74%，主要系收回投资、取得投资
收益增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比上升 48.14%，主要系信用借款及分配股利减
少所致。
四、主要财务指标情况
（一）偿债能力指标
资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%=38.76%
流动比率=流动资产/流动负债=1.46
速动比率=（流动资产–存货）/流动负债=1.43
现金比率=货币资金/流动负债=0.90
（二）资产周转能力指标
应收账款周转率=营业收入/应收账款=199.43
存货周转率=营业收入/存货=107.46
流动资产周转率=营业收入/流动资产=1.99
总资产周转率=营业收入/总资产=1.11
（三）盈利能力及现金流量指标
营业净利率=（净利润/营业收入）*100%=3.12%
23
2017 年年度股东大会会议资料
总资产净利率=（净利润/总资产）*100%=3.45%
权益净利率=（净利润/股东权益）*100%=7.77%
现金流入 10,520,233,034.65 元，现金流出 10,114,468,958.54 元，现金净流入
405,764,076.11 元。
（四）预算执行情况
2017 年度，公司实现营业收入 57.80 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润
18,026.30 万元， 基本完成年初董事会制订的经营计划目标。
第二部分、2018 年度财务预算方案
根据公司 2018 年度经营目标计划，编制公司 2018 年度预算方案如下：
一、2018 年的财务预算主要指标
单位：亿元
项目 2018 年 2017 年实绩数 增减率（%）
营业收入 61.91 57.80 7.11
主营业务毛利额 11.23 10.63 5.64
主营业务毛利率（%） 18.97 19.22 减少 0.25 个百分点
费用总额 9.45 7.49 26.17
费用率（%） 15.26 12.96 增加 2.30 个百分点
利润总额 4.19 4.46 -6.05
利润率（%） 6.77 7.71 减少 0.94 个百分点
净利润 2.94 3.03 -2.97
归属于母公司所有者的净利润 1.74 1.80 -3.33
二、2018 年度预算编制说明
（一）预算编制的基础
2018 年年度财务预算方案是根据公司 2017 年度的实际运行情况和结果，在充分
考虑各项基本假设的前提下，结合国家宏观经济趋势、市场环境分析，围绕 2018-2020
年三年规划及 2018 年公司各项重点工作安排预算，本着稳健的原则编制。
（二）基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
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2017 年年度股东大会会议资料
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司 2018 年度业务模式及市场无重大变化。
5、公司主要经营成本的市场价格不会有重大变化。
6、公司经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
7、公司现行的组织架构无重大变化，公司能正常运营，主要投资项目各项业务
按期投入运营。
8、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、确保财务预算完成的主要措施
1、充分认识公司内外环境的变化因素，积极推进“零售+”战略布局，对 2018 年
经营工作进行系统安排，做好零售主业的改革和创新，优化新产业运营，从而为公
司未来发展奠定基础。
2、继续加强全面预算管理工作，严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、
资金的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理。
3、继续推进夯实公司基础管理工作，建立全面预算管理体系的长效机制，使公
司经营活动得到有利保障。
4、强化财务和资金管理，提高资金使用效率、降低财务风险，保证财务指标的
实现。
5、全面建立部门绩效考核制度，以管理为手段，以服务为中心，以绩效考核为
载体，全方位提升公司核心竞争力。
6、继续加强内控管理，特别是加强对投资项目、工程和装修项目的控制，对于
项目实施过程中每个环节，严格按照公司内控管理制度执行，实现精细管理。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能
否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。
请审议。
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2017 年年度股东大会议案四
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2017 年度利润分配方案
各位股东：
现将公司 2017 年度利润分配方案报告如下：
一、利润分配情况（单位：人民币元）
1、 利润总额 445,782,435.70
减：所得税费用 142,931,715.64
2、 净利润 302,850,720.06
归属于母公司股东的净利润 180,263,042.53
少数股东损益 122,587,677.53
加：年初未分配利润 1,275,313,544.82
减：法定盈余公积 8,598,918.53
应付普通股股利 59,347,220.57
3、 期末未分配利润 1,387,630,448.25
二、本年度利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于母公司
股东的净利润 180,263,042.53 元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金
8,598,918.53 元，加期初未分配利润 1,275,313,544.82 元，减支付 2016 年度普通股股
利 59,347,220.57 元，期末未分配利润 1,387,630,448.25 元。
董事会决定以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派现金 0.80 元(含税)。
请审议。
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2017 年年度股东大会议案五
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2017 年度董事、监事年薪考核议案
各位股东：
根据公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的《2016-2018 年度董事、监事
及高级管理人员年薪考核办法》（具体内容详见上海证券交易所网站），以及天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度审计报告（天健审〔2018〕668
号）和相关审定数，2017 年度公司董事、监事年薪具体如下：
单位：万元 币种：人民币
姓名 职务 考核年薪 其他形式报 年度报酬总额
（含税） 酬小计（注） （含税）
童民强 董事长、党委书记 373.35 14.57 387.92
周自力 副董事长、党委副书记、总经理 82.08 9.56 91.64
俞勇 副董事长 373.35 10.15 383.50
谢雅芳 董事、副总经理、总会计师 57.46 9.56 67.02
任海锋 董事 0.00 0.00 0.00
章国经 董事 0.00 0.00 0.00
童本立 独立董事 5.00 0.00 5.00
王国卫 独立董事 5.00 0.00 5.00
王曙光 独立董事 2.91 0.00 2.91
独立董事（注：于 2017 年 5 月 25 日任
裴长洪 0.00 0.00 0.00
期届满后离任）
胡超东 监事会主席 0.00 0.00 0.00
徐海明 监事 0.00 0.00 0.00
李伶 监事 0.00 0.00 0.00
俞丽丽 监事 28.19 9.86 38.05
朱雷 监事 62.00 8.11 70.11
监事（注：于 2017 年 5 月 25 日任期届
叶芙蕾 30.55 9.93 40.48
满后离任）
合计 1,019.89 71.74 1,091.63
注：指津贴、补贴、职工福利费、各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司
获得的报酬。
以上公司独立董事的报酬已经公司股东大会审议通过，除独立董事以外的其他
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董事、监事的报酬提请本次股东大会审议。
请审议。
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2017 年年度股东大会会议资料
2017 年年度股东大会议案六
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2017 年年度报告全文及摘要
各位股东：
公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求编制了 2017 年年度报告全
文和摘要，于 2018 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
公司网站 http://www.jiebai.com，公司 2017 年年报摘要同日刊登在《上海证券报》信
披 59 版。
请审议。
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2017 年年度股东大会会议资料
2017 年年度股东大会议案七
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关于聘任 2018 年年审会计师事务所的议案
各位股东：
现将公司聘任 2018 年年审会计师事务所的事项报告如下：
根据杭州市国资委《关于印发〈市属国有企业非生产经营货物服务采购管理工
作指引〉的通知》（杭国资产〔2017〕15 号）规定和要求，并结合自身实际情况，公
司于 2018 年 3 月 16 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任 2018 年
年审会计师事务所的议案》，公司 2018 年度的年审会计师事务所聘任采用竞争性谈
判的方式进行初步选择，报公司股东大会审议批准后正式聘任，聘期一年，授权公
司董事长具体组织实施。
根据董事会决议，公司成立选聘领导小组和工作小组开展本次选聘工作，经认
真调查和综合评价，决定继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018
年度的审计工作，年度审计服务费共计 135 万元，主要包括：财务审计费和内控审
计费。
请审议。
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2017 年年度股东大会会议资料
2017 年年度股东大会议案八
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关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常
关联交易的议案
各位股东：
公司关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案具
体内容详见公司《日常关联交易公告》（公告编号：2018-004），于 2018 年 3 月 20
日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《上海证券报》信披 59 版，
同时刊登在公司网站 http://www.jiebai.com。
请审议。
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2017 年年度股东大会议案九
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关于使用自有资金投资理财的议案
各位股东：
公司关于使用自有资金投资理财的议案具体内容详见公司《关于使用自有资金
投资理财的公告》（公告编号：2018-005），于 2018 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn 和《上海证券报》信披 59 版，同时刊登在公司网站
http://www.jiebai.com。
请审议。
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2017 年年度股东大会议案十
杭州解百集团股份有限公司
关于调整独立董事津贴的议案
各位股东：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发
[2001]102 号），公司于 2002 年 5 月修改《公司章程》、设立独立董事。自公司设立
独立董事以来，历任独立董事均能勤勉尽责，为公司持续、稳健发展做出积极贡献。
现根据独立董事的工作及公司实际经营情况，结合地区经济发展水平及所处行
业上市公司津贴水平，拟将公司独立董事津贴标准从原来每人每年人民币 5.00 万元
（含税）调整为每人每年人民币 8.00 万元（含税），自股东大会审议通过后执行。
请审议。
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2017 年年度股东大会议案十一
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关于控股子公司向杭州百大置业有限公司经营性物业抵
押贷款提供担保的议案
各位股东：
公司关于控股子公司向杭州百大置业有限公司经营性物业抵押贷款提供担保的
议案具体内容详见公司《关于控股子公司向杭州百大置业有限公司经营性物业抵押
贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-013），于 2018 年 5 月 5 日刊登在上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《上海证券报》信披 44 版，同时刊登在公司网
站 http://www.jiebai.com。
请审议。
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