证券代码：600814               证券简称：杭州解百               编号：2019-006


                     杭州解百集团股份有限公司
               第九届监事会第十次会议决议公告

    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 8 日以现场会
议方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼南会议室召开了第九届监事会
第十次会议。本次会议通知于 2019 年 2 月 22 日以通讯方式送达各位监事，会议应
参加监事 4 人，实际参加监事 4 人，会议由监事会主席胡超东主持。本次会议的召
集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，
形成决议如下：

    一、审议通过公司《2018 年度监事会报告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、审议通过公司《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、审议通过公司《2018 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    四、审议通过公司《2018 年年度报告全文及摘要》。
    根据《证券法》第 68 条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、上海证券交易所《关
于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在
全面了解和审阅公司 2018 年年度报告后，发表审核意见如下：
    1、公司 2018 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2018 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理
和财务状况等事项。


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   3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度财务状况和经营成
果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
   4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

   特此公告。




                                            杭州解百集团股份有限公司监事会
                                                           二○一九年三月八日




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