证券代码：600814            证券简称：杭州解百             公告编号：2019-025


                     杭州解百集团股份有限公司
             第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 22 日以现场结
合通讯方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼南会议室召开了第九届董
事会第十七次会议。本次会议通知于 2019 年 5 月 13 日以通讯方式送达各位董事，
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中：独立董事王国卫以通讯方式参加
本次会议并表决。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经
审议并逐项书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过公司《关于增补董事的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成。因原任董事、独
立董事辞职，导致公司第九届董事会成员暂缺 3 人。经本次会议审议通过，提名毕
铃为第九届董事会董事候选人、茅铭晨为独立董事候选人，以上人员的简历附后。
候选人当选后的任期至公司第九届董事会任期终止日，即 2020 年 5 月 25 日。
    上述人员不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形及被中国证券监督管
理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，被提名人未受过上海证券交
易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其
他情形。

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    公司独立董事意见：我们一致同意提名毕铃为公司第九届董事会董事候选人、
茅铭晨为第九届董事会独立董事候选人。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。

       二、审议通过公司《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    定于 2019 年 6 月 18 日召开公司 2018 年年度股东大会（具体内容详见公司召开
股东大会通知）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。


                                                   杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                             二〇一九年五月二十二日




附：董事和独立董事候选人简历
    1、毕铃，女，45 岁，硕士，高级经济师，1996.71996.10 浙江省国际信托投资
公 司 国 际 金 融 部 ； 1996.102001.3 浙 江 省 国 际 信 托 投 资 公 司 发 展 策 划 部 ；
2001.42002.4 浙江国信控股集团办公室主任助理；2002.42006.6 浙江国信控股集团
办公室副主任；2006.62010.4 杭州市地铁集团有限责任公司经营管理部副部长；
2010.4至今杭州大厦有限公司党委委员、副总经理；2016.5至今杭州大厦有限公司
董事；2016.42018.7 杭州解百集团股份有限公司董事会秘书；2015.3至今杭州解百
集团股份有限公司副总经理；2017.7至今杭州解百集团股份有限公司党委副书记。
    2、茅铭晨，男，61 岁，博士，教授，博士生导师，仲裁员，具有律师资格。1983
年 8 月浙江大学毕业后留校任教，2000 年 1 月调浙江财经学院（现浙江财经大学）
任教，现为浙江财经大学法学院教授，博士生导师；兼任浙江省哲学社会科学规划
学科组专家，浙江省地方立法专家库成员，中国民主促进会浙江省委员会参政议政
研究员，浙江省法学专业研究会副会长，中共杭州市委、市人民政府专家咨询委员
等。

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兼职：2016.07.28-至今任浙江开尔新材料股份有限公司（SZ300234）独立董事。




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