证券代码：600814             证券简称：杭州解百             公告编号：2020-002


                     杭州解百集团股份有限公司
            第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 21 日在杭州市
下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第九届董事会第二十六次会议。
本次会议通知于 2020 年 1 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由副董事长俞勇主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经
审议并逐项书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。（具体详见上海证券报和
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2020-003。）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过公司《关于选举董事的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成。因原任董事辞职，
导致公司第九届董事会成员暂缺 2 人。经本次会议审议通过，提名陈燕霆、徐轶名
为第九届董事会董事候选人。候选人当选后的任期至公司第九届董事会任期终止日，
即 2020 年 5 月 25 日。
    被提名人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形
及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，被提名
人未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定
不适合担任董事的其他情形。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过公司《关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易
的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，
编号 2019-004。）
    该议案涉及关联交易事项，公司董事毕铃为关联董事，回避表决该议案。出席
本次会议 6 名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    定于 2020 年 2 月 11 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会（具体内容详见公
司召开股东大会通知）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。



                                                    杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                              二〇二〇年一月二十一日




附：董事候选人简历
    1、陈燕霆，女，48 岁，本科，高级会计师，1992.091998.06 杭州市市政工程
建 设 处 财 务 部 会 计； 1998.062000.02 杭 州 市 城 建 材 料 采 购 中心财 务 部 副 经 理
（ 1998.03-1999.10 浙 江 大 学 工 商 管 理 学 院 管 理 工 程 专 业 研 究 生 进 修 ）；
2000.022004.06 杭州市城建材料采购中心财务部经理；2004.062004.11 杭州市城市
建设资产经营有限公司职员；2004.112007.05 杭州市城市建设资产经营有限公司财
务审计部经理助理（其间：2002.032005.09 澳门科技大学公共行政专业学习）；
2007.052010.04 杭 州 市 城 市 建 设 投 资 集 团 有 限 公 司 财 务 审 计 部 副 部 长 ；
2010.042015.10 杭 州 市 城 市 建 设 投 资 集团有 限 公 司 计 划 财 务部部 长 （ 其 间 ：
2013.092013.12 杭州市委党校秋季中青班学习）；2015.102016.09 杭州市城市建设
投资集团有限公司财务管理部部长；2016.092017.09 杭州市城市建设投资集团有限
公司副总会计师、财务管理部部长；2017.09至今杭州市商贸旅游集团有限公司党委
委员、总会计师。
    2、徐轶名，男，34 岁，研究生，工程师，2008.72011.5 杭州思锐网络有限公
司项目经理；2011.52011.7 浙江精卓智能设备有限公司信息部经理；2011.7至今杭
州股权管理中心电脑部负责人。