股票代码：600815          股票简称：*ST 厦工        公告编号：2017-078


                         厦门厦工机械股份有限公司
                 2017 年第四次临时股东大会决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

   一、   会议召开和出席情况

   (一)   股东大会召开的时间：2017 年 9 月 7 日

   (二)   股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

   (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                        16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                               465,610,976

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）            48.5532


   (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，董事长许振明先生主持会议。会议采用现场投票和网

   络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

   (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事苏子孟先生因公务请假；

   2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

   3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

   二、   议案审议情况
   (一)      非累积投票议案

   1、 议案名称：《公司关于向航控捷易（厦门）机器人科技有限公司提供专项借款暨关联

       交易的议案》

       审议结果：通过
   表决情况：

     股东                   同意                          反对                      弃权

     类型           票数           比例（%）       票数          比例（%）   票数        比例（%）

     A股          464,227,926        99.7029      1,383,050       0.2971            0       0.0000

   (二)      累积投票议案表决情况

   1、 关于增补董事的议案
                                                   得票数占出席会议有
     议案序号         议案名称           得票数                                         是否当选
                                                   效表决权的比例（%）
   2.01             张振斌             464,823,426             99.8308                     是
   2.02             王功尤             464,820,826             99.8302                     是

    (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称              同意                反对                 弃权
序号                          票数      比例（%） 票数      比例（%） 票数 比例（%）
       《公司关于向航控捷易
       （厦门）机器人科技有
  1                         1,182,000 46.0809 1,383,050 53.9191           0   0.0000
       限公司提供专项借款暨
       关联交易的议案》


   (四)      关于议案表决的有关情况说明

          本次会议审议的 2 项议案均获通过。

   三、      律师见证情况

   1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

   律师：黄臻臻、戴春草

   2、 律师鉴证结论意见：

          公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及

表决结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、 公司 2017 年第四次临时股东大会决议；

2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司 2017 年第四次临时股东

   大会的法律意见书。


    特此公告。




                                                   厦门厦工机械股份有限公司

                                                             2017 年 9 月 8 日