股票代码：600815             股票简称：*ST 厦工           公告编号：临 2017-079


                    厦门厦工机械股份有限公司
              第八届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2017

年 9 月 4 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议

于 2017 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，

实际出席董事 8 人，其中以通讯方式出席的董事 1 人，独立董事苏子孟先生因公务以通

讯方式出席会议。会议由董事长许振明先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

    (一) 审议通过《公司关于调整第八届董事会战略及投资委员会成员的议案》

    调整后的第八届董事会战略及投资委员会成员由许振明先生、张振斌先生、苏子孟

先生、谷涛先生、王功尤先生、范文明先生组成。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (二) 审议通过《公司关于更换独立董事的议案》

    鉴于独立董事刘宗柳先生连续担任公司独立董事已满六年，无法再继续担任公司独

立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交

易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事会

同意提名江曙晖女士为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附

件）。江曙晖女士无《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合《公司章程》规定的



                                         1
独立董事任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

所要求的独立性。在公司股东大会审议通过《公司关于更换独立董事的议案》聘任江曙

晖女士为公司独立董事之前，刘宗柳先生仍继续履行独立董事职责。

    公司独立董事基于独立立场判断，发表如下独立意见：本次独立董事候选人的提名、

审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，江曙晖

女士诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任

所聘任独立董事职务的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及

被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意江曙晖女士为公司独立

董事候选人，并提交公司股东大会选举产生。

    表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。




                                                   厦门厦工机械股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                        2017 年 9 月 7 日



附独立董事候选人简历：

    江曙晖,女,中国国籍,1953 年 7 月出生,中共党员, 工商管理硕士,注册会计师、会

计师。曾任厦门化工医药机械厂财务部经理, 厦门国有资产投资公司审计部副经理,厦

门金龙汽车集团股份有限公司董事、财务总监、风险总监,厦门路桥建设集团有限公司

风险总监,厦门安妮股份有限公司独立董事。现任厦门乾照光电股份有限公司独立董事，

新华都购物广场股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

                                       2