股票代码：600815                股票简称：*ST 厦工         公告编号：临 2018-035


                  厦门厦工机械股份有限公司
            第八届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于

2018 年 5 月 2 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2018 年 5 月 5

日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知、召集及

召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经会议审议、表决，通过如下决议：

    1.审议通过《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租

赁业务回购担保暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司为销售产品向客户提供融资租赁业务回购担保有利于进一步拓宽

公司销售渠道，促进公司产品销售。公司履行回购义务的条件设置符合行业惯例，涉及

关联交易符合诚实信用、公平公正的原则，没有损害公司和其他股东特别是中小股东的

利益，同意公司本次与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务

回购担保暨关联交易事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                     厦门厦工机械股份有限公司

                                                            监   事   会

                                                          2018 年 5 月 5 日

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