股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临 2018-040
厦门厦工机械股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 15
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 467,885,726
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.7904
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长王功尤先生主持会议。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长张振斌先生、董事谷涛先生、独立董事苏子孟
先生因公务请假；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘艺虹女士因公务请假；
3.董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,633,726 99.9461 252,000 0.0539 0 0.0000
2.议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,633,726 99.9461 252,000 0.0539 0 0.0000
3.议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,633,726 99.9461 252,000 0.0539 0 0.0000
4.议案名称：《公司 2017 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,633,726 99.9461 252,000 0.0539 0 0.0000
5.议案名称：《公司 2017 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,528,626 99.9236 357,100 0.0764 0 0.0000
6.议案名称：《公司关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关
联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,617,800 94.8252 252,000 5.1748 0 0.0000
7.议案名称：《公司关于申请 2018 年度银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,633,726 99.9461 252,000 0.0539 0 0.0000
8.议案名称：《公司关于 2018 年度对外担保额度计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,633,726 99.9461 252,000 0.0539 0 0.0000
9.议案名称：《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,633,726 99.9461 252,000 0.0539 0 0.0000
10.议案名称：《公司关于调整独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,233,726 99.8606 252,000 0.0538 400,000 0.0856
11.议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,633,726 99.9461 252,000 0.0539 0 0.0000
12.议案名称：《公司股东回报规划（2018-2020）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,528,626 99.9236 357,100 0.0764 0 0.0000
13.议案名称：《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁
业务回购担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,512,700 92.6670 357,100 7.3330 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1.关于增补董事的议案
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
决权的比例（%）
14.01 陈天生 467,633,726 99.9461 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2017 年度利润分
5 4,464,700 92.5940 357,100 7.4060 0 0.0000
配方案》
《公司关于确认 2017 年
度日常关联交易执行情况
6 4,569,800 94.7737 252,000 5.2263 0 0.0000
及预计 2018 年度日常关
联交易事项的议案》
《关于修订<公司章程>的
11 4,569,800 94.7737 252,000 5.2263 0 0.0000
议案》
《公司股东回报规划
12 4,464,700 92.5940 357,100 7.4060 0 0.0000
（2018-2020）》
《公司关于与关联方厦门
海翼融资租赁有限公司开
13 展直销模式下融资租赁业 4,464,700 92.5940 357,100 7.4060 0 0.0000
务回购担保暨关联交易的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 6、13 为涉及关联交易的议案，出席会议的关联股东厦门海翼集
团有限公司、厦门厦工重工有限公司回避表决；议案 11 为特别决议事项，已经出席股
东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、张剑锋
2. 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 公司 2017 年年度股东大会决议
2. 福建天衡联合律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度股东大会的
法律意见书
厦门厦工机械股份有限公司
2018 年 5 月 17 日