厦工股份：第八届董事会第三十一次会议决议公告2019-01-24
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临 2019-005
厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于
2019 年 1 月 18 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，
会议于 2019 年 1 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
1.审议通过《公司关于更换独立董事的议案》
鉴于公司独立董事苏子孟先生连续担任公司独立董事已满六年，无法再继续担任独
立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交
易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事会
同意提名王金星先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。王金星先
生符合《公司法》《公司章程》规定的独立董事任职条件，具备中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。在公司股东大会审议通过《公
司关于更换独立董事的议案》聘任王金星先生为公司独立董事之前，苏子孟先生仍继续
履行独立董事职责。
公司独立董事基于独立立场判断，发表如下独立意见：本次独立董事候选人的提名、
审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，王金星先
生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所
聘任独立董事职务的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被
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中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意王金星先生为公司独立董
事候选人，并提交公司股东大会选举产生。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《公司关于聘任公司副总裁的议案》
具体内容详见公司 2019 年 1 月 24 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2019-006”号公告。
表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3.审议通过《公司关于委派及推荐子公司董事、股东监事的议案》
鉴于近期公司部分人员岗位调整，根据《公司章程》的相关规定，拟调整 14 家控
（参）股子公司委派或推荐的董事、监事等产权代表人员。此次人员调整有利于实现控
（参）股子公司高效、有序的运作，有利于及时执行公司相关规章制度，以达到对控（参）
股子公司的规范管理。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任吴美芬女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事
会秘书履行职责，任期至公司第八届董事会届满。吴美芬女士具备担任证券事务代表所
需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符
合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 23 日
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附简历：
王金星，男，1964 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任机械工业
部工程机械军用改装车试验场主管试验员，中国华大工程机械集团公司程机械销售经
理，国家工程机械质量监督检验中心检验技术部部长。现任中国工程机械工业协会综合
部主任、副秘书长，山推工程机械股份有限公司独立董事。王金星先生未持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴美芬，女，1985 年出生，中共党员，本科学历，金融学专业。曾任职于中国光大
银行股份有限公司漳州分行和兴业银行股份有限公司厦门分行，曾于福建安井食品股份
有限公司和厦门蓝斯通信股份有限公司任证券事务代表一职。执有上海证券交易所、深
圳证券交易所及全国中小企业股份转让系统颁发的《董事会秘书资格证书》。
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