股票代码:600815                股票简称:*ST 厦工          公告编号:临 2019-056


                 厦门厦工机械股份有限公司
           关于公司董事会和监事会延期换届的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会将

于 2019 年 6 月 30 日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人

的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定第八届

董事会、第八届监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理

人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求，积极推进换届选举工作

进程并及时履行相应的信息披露义务。

    在换届工作完成之前，公司第八届董事会、第八届监事会及董事会各专门委员会和

高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责和义务。公司

董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。

    特此公告。



                                                     厦门厦工机械股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                          2019 年 6 月 29 日




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