股票代码：600815             股票简称：*ST 厦工          公告编号：临 2020-020


                   厦门厦工机械股份有限公司
                 第九届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2020
年 3 月 12 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2020 年 3 月 16 日
在公司会议室以通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经会议审议、表决，通过如下决议：

    审议通过《公司关于子公司厦工机械（焦作）有限公司涂装中心技改项目的议案》

    监事会认为：本次拟实施全资子公司厦工机械（焦作）有限公司涂装中心技改项目

有利于更好的应对环保新政要求和环评要求，保证前期技改投入产生经济效益且同时兼

顾企业运行成本，符合子公司实际情况。本次决策的程序和结果符合法律规定，不存在

损害本公司及股东利益的情形，同意子公司本次技改项目。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                      厦门厦工机械股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                          2020 年 3 月 17 日




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