安信信托股份有限公司公告


证券代码：600816             股票简称：安信信托               编号：临 2018-010



                     安信信托股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司拟增设董事会执行委员会，现对《公司章程》进行如下修订：


    第一百零五条
    原：“公司设董事会，对股东大会负责。
    董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制与审计
委员会、关联交易委员会、信托委员会等专门委员会。董事会根据需要可以调整
专门委员会。专门委员会议事规则由董事会另行制定。”
    修改为：“公司设董事会，对股东大会负责。
    董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制与审计
委员会、关联交易委员会、信托委员会和执行委员会等专门委员会。董事会根据
需要可以调整专门委员会。专门委员会议事规则由董事会另行制定。”
    本议案尚需提交股东大会审议批准。




    特此公告
                                                       安信信托股份有限公司


                                                       二○一八年三月十六日