证券代码：600817            证券简称：ST宏盛               公告编号：临2018-017


                西安宏盛科技发展股份有限公司
            第九届董事会第二十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
次会议于 2018 年 6 月 29 日在北京市迪阳大厦 809A 以现场结合通讯方式召开并
表决，本次会议于 2018 年 6 月 27 日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程涛先生主持，
公司代董事会秘书及部分监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发
展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于全资子公司签订<清江河水质提升项目水处理工程实
施合作协议>的议案》

    同意公司全资子公司嘉兴至善水生态科技有限公司（以下简称“乙方”）与
西安市水利建设工程集团有限公司（以下简称“甲方”）签订《清江河水质提升
项目水处理工程实施合作协议》，由乙方实施甲方在南京市鼓楼区清江河水质提
升项目。

    具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 同 日 公 告 的 临
2018-018 号公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于董事会授权董事长审批权限的议案》

    为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的公司治理秩序和商业
规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董

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事长审批金额为人民币 500 万元以下的日常经营相关合同（关联交易除外，如有）。

    公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务，签署有关法律文件。
上述审批权限有效期限自董事会审议通过之日起计算，至 2019 年 4 月 30 日止。

    具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 同 日 公 告 的 临
2018-019 号公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。



                                              西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

                                                                  2018 年 6 月 30 日




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