证券代码:600817         证券简称：ST 宏盛         编号：临 2019-006

                西安宏盛科技发展股份有限公司
            关于 2019 年日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
      本事项无需提交公司股东大会审议
      日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独
        立性

     一、日常关联交易审议程序
     1、董事会表决情况和关联董事回避情况
     公司第十届董事会第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃
权审议通过本次关联交易，关联董事曹中彦先生、曹建伟先生、
楚新建先生、马书恒先生、王小飞先生和梁木金先生回避表决，
由独立董事单独表决通过。
     2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
     本次交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的
事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：公
司2019年日常关联交易属于正常生产经营中与关联方发生的正
常业务往来，预计发生额合理。在董事会审议关联交易事项时，
关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是
中、小股东的利益。同意本次关联交易。
     3、股东大会审议
     2019 年日常关联交易预计金额不超过 3,000 万元，无需提
交公司股东大会审议。

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      二、2019年日常关联交易预计
      公司计划与巫青峰先生合资设立子公司郑州宇航汽车用品
有限公司（暂定名），主要业务为汽车座套、窗帘等产品的设计、
研发、生产与销售。根据上述业务生产经营需要，公司2019年拟
与关联方开展日常关联交易的情况如下：
      1、关联采购，2019年预计发生650万元。
                                                             单位：万元
                                                               2019年预
            关联方名称       交易内容 定价原则      定价方法
                                                               计交易额
 郑州宇通客车股份有限公司    采购商品    市场价     参考市场价         600
 郑州一品聚实业有限公司      采购商品    市场价     参考市场价          50
 合    计                                                              650

      2、接受服务，2019年预计发生120万元。
                                                              单位：万元
                                                                2019年预
            关联方名称      交易内容     定价原则    定价方法
                                                                计交易额
                            接受服务
 郑州宇通重工有限公司                    协议价     参考市场价         120
                            场地占用费
             合    计                                                  120

      3、产品销售，2019年预计发生1,900万元。
                                                                 单位：万元
                                                                 2019年预
            关联方名称       交易内容 定价原则      定价方法
                                                                 计交易额
 郑州宇通客车股份有限公司    销售商品    市场价     参考市场价       1,900
              合   计                                                1,900

      上述日常关联交易额度，在各类别预计金额范围内，可能会
根据实际需要调整关联交易主体。
      三、关联方信息
      1、郑州宇通客车股份有限公司
      注册地：郑州市管城区宇通路
      注册资本：人民币 221,393.9223 万元
      法定代表人：汤玉祥

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    统一社会信用代码：91410000170001401D
    公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    主营业务：客车及客车零部件的设计、研发、生产与销售。
    股东情况：郑州宇通集团有限公司直接或间接合计持股
41.14%，其他公众股东持股 58.86%。
    关联关系：同一实际控制人
    2、郑州一品聚实业有限公司
    注册地：郑州市管城区十八里河镇宇通工业园 F04-006 号
    注册资本：人民币 2,000 万元
    法定代表人：李长水
    统一社会信用代码：91410104MA4107G73X
    公司类型：其他有限责任公司
    主营业务：百货零售。
    股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有70%的股权，李
长水持有30%的股权。
    关联关系：同一实际控制人
    3、郑州宇通重工有限公司
    注册地：郑州经济技术开发区宇工路 88 号
    注册资本：人民币 67,750 万元
    法定代表人：曹中彦
    统一社会信用代码：91410100732484450T
    公司类型：其他有限责任公司
    主营业务：工程、道路、建筑、矿山、起重、水利、环卫、
环保等相关机械设备及配件的开发、设计、生产与销售。
    股东情况：郑州宇通集团有限公司持有88.56%的股权，拉萨
德宇新创实业有限公司持有11.44%的股权。


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    关联关系：同一实际控制人
    四、关联交易主要内容
    日常关联交易主要内容为采购部分产品所必须的原材料，销
售商品，租用生产厂房及办公场所等。
    五、关联交易定价原则
    1、日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，交易双方按
照政府定价、政府指导价、市场价、协议价的顺序依次确定价格。
   2、政府定价、政府指导价和市场价依据国家政策的变化或
市场波动情况适时作适当的调整。
   3、采用市场价或协议价时，可以视不同的关联交易情形采
用下列定价方法：
   （1）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非
关联交易的毛利定价；
   （2）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方
的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品
的公平成交价格；
   （3）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交
易相同或类似业务活动所收取的价格定价；
   （4）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确
定关联交易的净利润；
   （5）利润分割法，根据甲乙双方对关联交易合并利润的贡
献计算各自应该分配的利润额。
    六、关联交易目的和对上市公司的影响
    本公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能
充分发挥关联方之间的协同效应，促进双方主业发展（如关联采
购，系为保证产品与车辆其他内饰所用原材料为同一批次，避免


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色差）。上述日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司
持续经营能力产生不利影响，也不会损害公司的独立性。
    七、备查文件
    1、第十届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于关联交易事项的事前认可情况；
    3、独立董事关于聘任高级管理人员、关联交易事项之独立
意见。
    特此公告。




                     西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
                               二零一九年一月二日




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