证券代码:600817         证券简称：ST 宏盛         编号：临 2019-004

                西安宏盛科技发展股份有限公司
              第十届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     西安宏盛科技发展股份有限公司第十届监事会第一次会议
于 2019 年 1 月 2 日下午在宇通工业园会议室以现场方式召开，
应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席孟
庆一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等
有关法律法规的规定。
     会议审议并通过了以下议题：
       1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于选举
监事会主席的议案》。
       选举孟庆一先生为公司第十届监事会主席。
       2、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于授权
董事会秘书审核信息披露文件的议案》。
     同意授权公司董事会秘书代表监事会审核信息披露相关文
件。
     3、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2019
年日常关联交易预计情况的议案》。
     特此公告。


                           西安宏盛科技发展股份有限公司监事会
                                      二零一九年一月二日




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