ST宏盛:关于2019年日常关联交易预计的公告2019-04-23
证券代码:600817 证券简称:ST 宏盛 编号:临 2019-015
西安宏盛科技发展股份有限公司
关于 2019 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本事项需提交公司 2018 年度股东大会审议
日常关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独
立性
一、日常关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第十届董事会第三次会议以3票同意,0票反对,0票弃
权审议通过本次关联交易,关联董事曹中彦先生、曹建伟先生、
楚新建先生、马书恒先生、王小飞先生和梁木金先生回避表决,
由独立董事单独表决通过。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本次交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的
事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见:基
于未来业务发展,公司2019年日常关联交易预计发生额合理。在
董事会审议关联交易事项时,关联董事履行了回避表决义务,未
损害公司及其他股东,特别是中、小股东的利益。同意以上关联
交易。
3、股东大会审议
本事项尚需提交公司2018年度股东大会审议,西藏德恒企业
管理有限责任公司将在股东大会审议以上关联交易事项时回避
1
表决。
二、2019年日常关联交易预计
根据业务发展计划,公司2019年拟与关联方新增开展日常关
联交易的情况如下:
1、关联销售,2019年预计增加7,100万元。
单位:万元
2019年预计增
关联方名称 交易内容 定价原则 定价方法
加交易额
郑州宇通客车股份有限公司 销售商品 市场价 参考市场价 7,100
合 计 7,100
2、金融服务
(1)存款
单位:万元
2019年日
关联方名称 交易内容 定价原则
余额上限
郑州宇通集团财务有限公司 存款 不低于中国人民银行规定利率 3,000
合 计 3,000
(2)利息收入及手续费管理费支出
单位:万元
关联方名称 2019年预计金额
郑州宇通集团财务有限公司 100
合 计 100
三、关联方信息
1、郑州宇通客车股份有限公司
注册地:郑州市管城区宇通路
注册资本:人民币 221,393.9223 万元
法定代表人:汤玉祥
统一社会信用代码:91410000170001401D
公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
主营业务:客车及客车零部件的设计、研发、生产与销售。
股东情况:郑州宇通集团有限公司直接及间接合计持股
2
41.14%,其他公众股东持股 58.86%。
关联关系:同一实际控制人
2、郑州宇通集团财务有限公司
注册地:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路 8 号世
博大厦十一楼 04、05、06 室
注册资本:人民币 100,000 万元
法定代表人:李国强
统一社会信用代码:91410100590815989T
经济性质:其他有限责任公司
主营业务:吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融
资租赁;成员单位产品消费信贷、买方信贷及融资租赁;办理成员
单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴
现。
股东情况:郑州宇通集团有限公司持有 85%股权,郑州宇
通客车股份有限公司持有 15%股权。
关联关系:同一实际控制人
四、关联交易主要内容
日常关联交易主要内容为销售商品、存款业务。
五、关联交易定价原则
1、日常关联交易的定价遵循公平合理的原则,交易双方按
照政府定价、政府指导价、市场价、协议价的顺序依次确定价格。
2、政府定价、政府指导价和市场价依据国家政策的变化或
市场波动情况适时作适当的调整。
3、采用市场价或协议价时,可以视不同的关联交易情形采
用下列定价方法:
(1)成本加成法,以关联交易发生的合理成本加上可比非
关联交易的毛利定价;
3
(2)再销售价格法,以关联方购进商品再销售给非关联方
的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品
的公平成交价格;
(3)可比非受控价格法,以非关联方之间进行的与关联交
易相同或类似业务活动所收取的价格定价;
(4)交易净利润法,以可比非关联交易的利润水平指标确
定关联交易的净利润;
(5)利润分割法,根据公司与关联方对关联交易合并利润
的贡献计算各自应该分配的利润额。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易,能
充分发挥关联方之间的协同效应,促进双方主业发展。上述日常
关联交易属于正常生产经营往来,不会对公司持续经营能力产生
不利影响,也不会损害公司的独立性。
七、备查文件
1、第十届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可情况;
3、独立董事关于重大事项的独立意见。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零一九年四月二十二日
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