证券代码:600817         证券简称：ST 宏盛         编号：临 2019-014

                西安宏盛科技发展股份有限公司
              第十届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 10 日以邮件和电话方式发出
通知，2019 年 4 月 20 日在宇通工业园会议室以现场方式召开，
应参会监事 3 名，实际参会 3 名，符合公司章程及有关法律法规
的规定。
     会议审议并通过了以下议题：
     1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2018 年度
监事会工作报告》。
     本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
     2、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2018 年度
总经理工作报告》。
     3、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2018 年度
财务决算报告》。
     4、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2018
年度利润分配预案》。
     5、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2019
年日常关联交易预计情况的议案》。
     6、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
     7、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2018 年度
报告及报告摘要》。
     在全面了解和审核公司 2018 年度报告后，我们认为：公司

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严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2018 年度报告公允
地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果；我们保证公司
2018 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    8、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2018 年度
内部控制评价报告》。
    9、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2019 年第
一季度报告》。
    在全面了解和审核公司 2019 年第一季度报告后，我们认为：
公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2019 年第一季
度报告公允地反映了公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成
果；我们保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特此公告。




                       西安宏盛科技发展股份有限公司监事会
                                二零一九年四月二十二日




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