证券代码:600817         证券简称：ST 宏盛         编号：临 2019-013

                西安宏盛科技发展股份有限公司
              第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 10 日以邮件和电话方式发出
通知，2019 年 4 月 20 日上午在宇通工业园会议室以现场结合通
讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。本次会议由董事
长曹中彦先生主持，公司监事列席了会议，符合公司章程及有关
法律法规的规定。
    会议审议并通过了以下议题：
    1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2018 年度
董事会工作报告》。
    本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
    2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2018 年度
总经理工作报告》。
    3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2018 年度
财务决算报告》。
    本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
    4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2018 年度
利润分配预案》。
    公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
    本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
    5、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2019 年日
常关联交易预计情况的议案》。

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    本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。
    本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
    6、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
    7、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2018 年度
报告和报告摘要》。
    8、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2018 年度
内部控制评价报告》。
    9、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付
2018 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
    本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
    10、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2019 年
第一季度报告》。
    11、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于调
整独立董事津贴的议案》。
    同意独立董事津贴标准从 12 万元/年调整 16 万元/年。
    本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
    12、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开
2018 年度股东大会的议案》。
    定于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会。
    特此公告。



                       西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
                              二零一九年四月二十二日




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