证券代码：600817             证券简称：ST 宏盛             公告编号：2019-020

                   西安宏盛科技发展股份有限公司
                     2018 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 15 日
    (二) 股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼
210 会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                              37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      53,227,522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                                         40.86
股份总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
    会议由董事长曹中彦先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事曹建伟先生、王小飞先生因公
务未能出席会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、公司董事会秘书兼财务总监梁木金先生、总经理楚新建先生出席会
议。
       二、议案审议情况


                                       1
 (一) 非累积投票议案
 1、议案名称：2018 年度董事会工作报告
 审议结果：通过
 表决情况：
                    同意               反对             弃权
股东类型                   比例             比例                比例
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                           （%）            （%）               （%）
  A股         65,675,370   99.90   65,300     0.10          0     0.00
 2、议案名称：2018 年度监事会工作报告
 审议结果：通过
 表决情况：
                    同意               反对             弃权
股东类型                   比例             比例                比例
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  A股         65,675,370   99.90   65,300     0.10          0     0.00
 3、议案名称：2018 年度财务决算报告
 审议结果：通过
 表决情况：
                    同意               反对             弃权
股东类型                   比例             比例                比例
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  A股         65,675,370   99.90   65,300     0.10          0     0.00
 4、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案
 审议结果：通过
 表决情况：
                    同意               反对             弃权
股东类型                   比例             比例                比例
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  A股         65,675,370   99.90   65,300     0.10          0     0.00
 5、议案名称：关于 2019 年日常关联交易预计情况的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
                               2
                    同意               反对             弃权
股东类型                   比例             比例                比例
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                           （%）            （%）               （%）
  A股         23,803,302   98.77 297,400      1.23          0     0.00
 6、议案名称：公司 2018 年度报告和报告摘要
 审议结果：通过
 表决情况：
                    同意               反对             弃权
股东类型                   比例             比例                比例
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                           （%）            （%）               （%）
  A股         65,675,370   99.90   65,300     0.10          0     0.00
 7、议案名称：关于签订《2019 年-2022 年关联交易框架协议》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
                    同意               反对             弃权
股东类型                   比例             比例                比例
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  A股         23,803,302   98.77 297,400      1.23          0     0.00
 8、议案名称：关于支付 2018 年度审计费用并续聘审计机构的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
                    同意               反对             弃权
股东类型                   比例             比例                比例
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                           （%）            （%）               （%）
  A股         65,675,370   99.90   65,300     0.10          0     0.00
 9、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
                    同意               反对             弃权
股东类型                   比例             比例                比例
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                           （%）            （%）               （%）
  A股         65,422,970   99.52 317,700      0.48          0     0.00


                               3
       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                               同意                反对               弃权
议案
           议案名称                   比例                比例            比例
序号                        票数                票数              票数
                                      （%）               （%）           （%）
       公司 2018 年度利
 4                       14,385,393 99.55       65,300     0.45       0    0.00
       润分配预案
       关于 2019 年日常
 5     关联交易预计情况 14,153,293 97.94       297,400     2.06       0    0.00
       的议案
       关于签订《2019 年
 7     -2022 年关联交易 14,153,293 97.94       297,400     2.06       0    0.00
       框架协议》的议案
       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       议案 5、7 涉及关联交易，关联股东西藏德恒企业管理有限责任公司已
回避表决。
       三、律师见证情况
       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
       律师：潘兴高、万源
       2、律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会
规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
       四、备查文件目录
       1、股东大会决议；
       2、法律意见书。
       特此公告。



                                              西安宏盛科技发展股份有限公司
                                                             2019 年 5 月 15 日



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