证券代码:600817         证券简称：ST 宏盛         编号：临 2019-021

                西安宏盛科技发展股份有限公司
              第十届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第四次会议于 2019 年 5 月 17 日以邮件和电话方式发出
通知，2019 年 5 月 20 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实
际参会 9 名，符合公司章程及有关法律法规的规定。
    会议审议并通过了以下议题：
    1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于变更
公司名称及注册地址并修订<公司章程>的议案》。
    详见与本公告同时发布的《关于变更公司名称及注册地址并
修订<公司章程>的公告》。
    本议案将提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
    2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开
2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    定于 2019 年 6 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会，详
见与本公告同时发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会
的通知》。
     特此公告。



                          西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
                                 二零一九年五月二十一日




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