证券代码：600817       证券简称：ST 宏盛      公告编号：2019-023

                西安宏盛科技发展股份有限公司
         关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
      股东大会召开日期：2019年6月6日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东
大会网络投票系统

     一、召开会议的基本情况
     (一) 股东大会类型和届次:2019 年第二次临时股东大会
     (二) 股东大会召集人：董事会
     (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
     (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2019 年 6 月 6 日 14 点 30 分
     召开地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼 210
会议室
     (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 6 日
                           至 2019 年 6 月 6 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资

                                  1
者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                            投票股东类型
序号                 议案名称
                                              A 股股东
非累积投票议案
        关于变更公司名称及注册地址并修订
  1                                             √
        《公司章程》的议案
      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      会议议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海
证券交易所网站披露。
      2、特别决议议案：1
      3、对中小投资者单独计票的议案：1
      4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
      三、股东大会投票注意事项
      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易
的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
      (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任
一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决
                                2
票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       四、会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详
见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
   股份类别       股票代码   股票简称         股权登记日
        Ａ股       600817        ST 宏盛      2019/5/30
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、会议登记方法
    (一)公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的
代理人出席会议。
    (二)法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖
公司公章）、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、
法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，
代理人应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、
法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡办理出席会
议登记手续。
    (三)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账
户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理
出席会议登记手续。
    (四)异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
    (五)登记时间：2019 年 6 月 3 日 8:30-17:00。
                             3
    (六)登记地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号公司董
事会办公室。
    六、其他事项
    电话：0371-85334130
    传真：0371-66899399-1916
    电子邮箱：hsir@hsfazhan.com
    联系地址：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号公司董事会
办公室
    邮编：451482
    联系人：姚永胜


    特此公告。




                     西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
                                        2019 年 5 月 21 日




附件 1：授权委托书




                           4
附件 1：授权委托书



                              授权委托书


西安宏盛科技发展股份有限公司：
      兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6
月 6 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东帐户号：

序号           非累积投票议案名称               同意        反对    弃权
         关于变更公司名称及注册地址并修
  1
         订《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：




                                    委托日期：         年      月     日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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