证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2018-060
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
2017 年年度（第三十九次）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 9
境内上市外资股股东人数（B 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,815,687
其中：A 股股东持有股份总数 96,700,487
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 115,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.1186
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.0828
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0358
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大
会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事陈闪、张建军、张莉因公务原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事颜奕鸣因公务原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书袁志坚先生出席了会议；公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,687,771 99.9869 12,716 0.0131 0 0.0000
B股 115,100 99.9132 100 0.0868 0 0.0000
普通股合计： 96,802,871 99.9868 12,816 0.0132 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,687,771 99.9869 12,716 0.0131 0 0.0000
B股 115,100 99.9132 100 0.0868 0 0.0000
普通股合计： 96,802,871 99.9868 12,816 0.0132 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,687,771 99.9869 12,716 0.0131 0 0.0000
B股 115,100 99.9132 100 0.0868 0 0.0000
普通股合计： 96,802,871 99.9868 12,816 0.0132 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,679,871 99.9786 20,516 0.0212 100 0.0002
B股 115,100 99.9131 100 0.0868 0 0.0000
普通股合计： 96,794,971 99.9786 20,616 0.0213 100 0.0001
5、 议案名称：关于《股东分红回报规划（2018-2020 年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,498,734 99.7914 201,753 0.2086 0 0.0000
B股 115,100 99.9132 100 0.0868 0 0.0000
普通股合计： 96,613,834 99.7915 201,853 0.2085 0 0.0000
6、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,687,671 99.9867 12,816 0.0133 0 0.0000
B股 115,100 99.9132 100 0.0868 0 0.0000
普通股合计： 96,802,771 99.9867 12,916 0.0133 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘请审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,687,771 99.9869 12,716 0.0131 0 0.0000
B股 115,100 99.9132 100 0.0868 0 0.0000
普通股合计： 96,802,871 99.9868 12,816 0.0132 0 0.0000
8、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,687,771 99.9869 12,716 0.0131 0 0.0000
B股 115,100 99.9132 100 0.0868 0 0.0000
普通股合计： 96,802,871 99.9868 12,816 0.0132 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2018 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,469,637 99.9953 116 0.0047 0 0.0000
B股 115,100 99.9132 100 0.0868 0 0.0000
普通股合计： 2,584,737 99.9916 216 0.0084 0 0.0000
10、 议案名称：关于对外投资股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,687,671 99.9867 12,716 0.0131 100 0.0002
B股 115,100 99.9132 100 0.0868 0 0.0000
普通股合计： 96,802,771 99.9867 12,816 0.0132 100 0.0001
(二) A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 94,230,734 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 2,449,137 99.1653 20,516 0.8307 100 0.0040
其中:市值 50 万以下普通
股股东 189,137 90.1713 20,516 9.7810 100 0.0477
市值 50 万以上普通股股东 2,260,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%以上普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 115,100 99.9131 100 0.0869 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通 115,100 99.9131 100 0.0869 0 0.0000
股股东
市值 50 万以上普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
4 公司 2017 年度利润分配方案 2,564,237 99.1985 20,616 0.7975 100 0.0040
5 关于《股东分红回报规划（2018-2020 年）》 2,383,100 92.1912 201,853 7.8088 0 0.0000
的议案
6 关于修改《公司章程》的议案 2,572,037 99.5003 12,916 0.4997 0 0.0000
7 关于聘请审计机构及审计费用的议案 2,572,137 99.5042 12,816 0.4958 0 0.0000
9 关于预计 2018 年日常关联交易的议案 2,584,737 99.9916 216 0.0084 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.上述第 9 项议案涉及关联交易，关联股东上海中路（集团）有限公司截至本次股东大
会股权登记日持有本公司有表决权股份数 131,530,734 股，对该等议案回避表决；关联股东
陈荣截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数 340,318 股，对该等议案回避
表决。
2.上述第 4、5、6、7、9 项议案对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：徐沫律师、杨文龙律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所徐沫、杨文龙律师见证并出具《法律意见书》，
认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形
成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中路股份有限公司
2018 年 6 月 23 日