中路股份:九届七次董事会决议公告2018-08-18
证券代码:600818 股票简称:中路股份 编号:临 2018-064
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
九届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定,会议合法有效。
(二)通知时间:2018 年 8 月 6 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
(三)召开时间:2018 年 8 月 16 日下午;
地点:中路集团会议室;
方式:通讯表决方式。
(四)应出席董事:6 人,实际出席董事:6 人。
(五)主持:陈闪董事长;
列席:监事:颜奕鸣、边庆华、刘应勇
董事会秘书:袁志坚
高级管理人员:孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
1、《公司 2018 年半年度报告》及摘要
表决结果:同意:6 票 反对:0 票 弃权:0 票
2、关于向银行贷款的议案:同意以全资子公司上海中路实业有限公司所拥有的南汇区宣
桥镇南六公路 888 号(南汇区宣桥镇五星村 6/3 丘、光明村 34/6 丘)《上海市房地产权证》【沪
房地南汇字(2002)第 007911 号】土地为抵押担保向平安银行股份有限公司上海分行申请综合
授信贷款人民币 5,000 万元,综合贷款利率为基准利率上浮 25%,贷款期限为一年,贷款最终金
额及期限等以银行批准为准,授权公司董事长陈闪先生签署有关文件。
表决结果:同意:6 票 反对:0 票 弃权:0 票
3、关于燃气助动车奎照店歇业注销的议案:同意公司燃气助动车奎照店办理歇业注销,
其经营设备等所有资产,生产管理人员和业务往来未结清事项均由公司承接。
表决结果:同意:6 票 反对:0 票 弃权:0 票
三、报备文件
1、公司九届七次董事会决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日