证券代码：600818                证券简称：中路股份                公告编号：临 2019-018
            900915                          中路 B 股

                  中路股份有限公司
        九届十五次董事会(临时会议)决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。

      一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。
     （二）通知时间：2019 年 5 月 17 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
     （三）召开时间：2019 年 5 月 24 日；
                 地点：上海；
                 方式：通讯表决方式。
     （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
     （五）主持：陈闪董事长；
            列席：监事：颜奕鸣、边庆华、刘应勇
                    董事会秘书：袁志坚
                    高级管理人员：孙云芳、陈海明
      二、董事会会议审议情况
    1. 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤

回相关申请文件议案：同意终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，

并撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件。【详见公司 2019 年

5 月 25 日披露的《中路股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件的公告》（临 2019-019）】

    关联董事陈闪、刘堃华、王进回避表决。

    表决结果：同意：3 票                反对：0 票         弃权：0 票



    2、关于终止对外投资的议案：根据审核意见认为本公司不符合保险公司股东的相关

资质，同意终止出资 2 亿元参与发起设立人寿保险股份有限公司。【详见公司 2019 年 5

月 25 日披露的《中路股份有限公司关于终止对外投资的公告》（临 2019-020）】

    表决结果：同意：6 票                反对：0 票         弃权：0 票
    3、关于召开公司 2018 年度股东大会的议案：同意 2019 年 6 月 18 日召开公司 2018

年年度（第四十二次）股东大会，审议：1、公司 2018 年度董事会报告；2、公司 2018

年度监事会报告；3、公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算；4、公司 2018 年

度利润分配方案； 5、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易事项并申请撤回相关申请文件议案；6、关于终止对外投资的议案；7、关于聘请审计

机构及审计费用的议案；8、关于预计 2018 年日常关联交易的议案。会议筹备工作授权

公司董事会秘书组织实施。
    表决结果：同意：6 票          反对：0 票        弃权：0 票



     三、备查资料
     （一）公司九届十五次董事会（临时会议）决议
     （三）中路股份有限公司相关事项的独立意见




     特此公告。




                                                         中路股份有限公司董事会
                                                         二〇一九年五月二十五日