证券代码：600819            股票简称：耀皮玻璃         编号：临 2017-020
           900918                     耀皮 B 股



                     上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                 第八届监事会第十九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2017 年 8 月 11 日向全体监
事发出召开第十九次会议的通知及会议资料，并于 2017 年 8 月 23 日以通讯方式
召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。


   二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议题：
     1、2017 年上半年度经营报告
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


     2、2017 年半年度报告（全文及其摘要）
监事会认为：
（1）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
等规章制度的规定；
（2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2017年上半年度的经营成
果和财务状况。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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    3、2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    监事会认为：公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交
易所和《公司募集资金管理办法》的各项规定；并从维护公司利益和股东利益出
发，努力提高资金效益，不存在损害公司和股东利益的情形。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


    4、关于会计政策变更的议案

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的《关
于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）
进行的合理调整，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经
济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害
公司和全体股东的利益的情形。同意本次会计政策变更。



    5、关于调整公司高管的议案
    监事会认为：公司本次聘任的高管符合任职条件，符合公司业务发展的需要。
同意本次聘任。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


特此公告。




                                            上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                        2017 年 8 月 25 日




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