证券代码：600819/900918     股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   编号：临 2018-009




                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

               第八届监事会第二十二次会议决议公告



   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2018 年 3 月 12 日向全体监
事发出召开第二十二次会议通知及会议资料，并于 2018 年 3 月 22 日在公司总部
会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事长秦勇先生主持。部分
高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



   二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议题：
1、公司 2017 年度监事会工作报告
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


2、公司 2017 年度财务决算报告（经审计）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


3、公司 2017 年年度报告全文及其摘要
    监事会认为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度的财务状
况出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司 2017 年资产状况及经营
成果。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


4、公司前次募集资金使用情况报告
    监事会认为：公司从全体股东利益出发，合理使用募集资金,符合公司和全
体股东利益；符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海耀皮玻璃集团有限公司募集资金管理制度》等制度规范要求，
不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


5、公司 2017 年度内部控制自我评价的报告
   监事会认为：公司 2017 年度内部控制自我评价报告如实反映了公司内控现状。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


6、关于 2017 年度利润分配预案
    监事会认为，公司本年度利润分配预案符合公司的实际状况，符合《公司章
程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


7、关于会计政策变更的议案
    监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部 2017 年 4 月 28 日颁布的
《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营〉的通知》(财会〔2017〕13 号)和 2017 年 12 月 25 日修订并发布的《关于
修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的要求所作的变
更，能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


8、关于 2017 年度计提资产减值准备的议案
    监事会认为：公司计提 2017 年度资产减值准备，考虑了公司的实际情况，
符合《企业会计准则》及公司会计政策，决策程序合法合规。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


9、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
    监事会认为：公司聘用的众华会计师事务所（特殊普通合伙）是经公司年度
股东大会审议通过的，聘用程序符合相关的法规要求；也未发现众华会计师事务
所（特殊普通合伙）及其工作人员作为公司的审计机构有任何有损职业道德的行
为；公司支付的审计费用是合理的；同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2018年度外部审计机构及支付其相应的报酬。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


10、关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
    监事会认为：公司 2018 年度日常关联交易为正常经营行为；关联交易价格
合理公允。关联董事回避表决，决策程序合法，不存在损害公司及其他股东利益
的情形。
    关联监事秦勇回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权


11、关于向金融机构申请 2018 年度综合授信额度的议案
    监事会认为：向金融机构申请 2018 年度综合授信额度是公司为满足日常生
产经营所需，属于正常经营行为，符合公司业务发展需要。决策程序合法。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


12、关于向控股子公司提供借款的议案
    监事会认为：公司及上海建材（集团）有限公司向子公司上海耀皮康桥汽车
玻璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”）提供借款是为解决康桥汽玻因快速发展，
需要扩大产能而产生的资金缺口，有利于康桥汽玻的业务发展。借款利率公允，
决策程序合法，不存在损害公司及股东，尤其中小股东利益的情形。
    关联监事秦勇回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权


以上议案 1、2、3、6、9、10、11 将提交股东大会审议。


    特此公告


                                             上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                         2018 年 3 月 24 日