证券代码：600819/900918   股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   编号：临 2018-026



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

              第八届监事会第二十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2018 年 6 月 15

日向全体监事发出召开第二十四次会议的通知及会议资料，并于 2018

年 6 月 27 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，亲自出席会议监事

3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主

席秦勇先生主持。部分高管列席了会议。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了如下议案：

   《关于监事会换届选举暨第九届监事会监事候选人提名的议案》

    公司第八届监事会全体监事任期已届满三年，将选举第九届监事

会。第九届监事会由 3 名监事组成，经股东单位推荐，公司第八届监

事会提名秦勇先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人；公司职

工代表大会民主选举徐宏、邹芝平为公司第九届监事会职工代表监事

（股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后）。

    监事会认为：公司监事会已充分了解了被提名人的身份、学历职
业、专业素养等情况，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备

担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公

司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除

的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

     表决结果：3 票同意。0 票反对，0 票弃权

   特此公告

                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                              2018 年 6 月 29 日



   附：第九届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历

    1、秦勇，男，中共党员，46 岁，本科学历，硕士，经济师。现

任上海建材（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、上海耀皮玻璃

集团股份有限公司党委书记、监事会主席。曾任上海市总工会研究室

副主任；上海闵行联合发展有限公司管理协调部副主任、政策研究室

主任、、组织人事部经理、招商中心经理、纪委副书记；上海地产闵

虹（集团）有限公司任综合管理部经理。

    2、徐宏，男，57 岁，专科学历，上海耀皮玻璃集团股份有限公

司信息管理部流程管理经理。曾任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公

司计划科综合计划员、副经理、经理、审计室主任。

    3、邹芝平，男，43 岁，本科学历，上海耀皮玻璃集团股份有限

公司风险控制部副总监。曾就职江苏华泰机械制造有限公司财务主管；

万隆会计事务所上海分所项目经理；佐丹奴集团审计主管。