证券代码：600819/900918   股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   编号：临 2018-029



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

     第八届监事会第二十五次会议（临时会议）决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2018 年 6 月 29

日向全体监事发出召开第二十五次会议（临时会议）的通知及会议资

料，并于 2018 年 7 月 3 日以通讯方式召开，应到监事 3 名，出席会

议监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了如下议案：

    1、关于同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司以增资

方式公开征集引进战略投资者的议案

    监事会认为：公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司以

增资方式公开征集引进战略投资者之事项，符合公司发展战略，有利

于公司进一步做大汽车玻璃业务，提升技术水平和生产能力，拓展海

内外市场，增强盈利能力。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》

《企业国有资产交易监督管理办法》及相关的法律法规要求，不存在
损害公司和股东利益的情形。

     表决结果：3 票同意。0 票反对，0 票弃权



   2、关于 2018 年度对公司总经理、董秘、财务总监、副总经理（负

责研发）增加考核指标的议案

   监事会认为：2018 年度对公司总经理、董秘、财务总监、副总

经理（负责研发）增加考核指标有利于进一步加强公司运营管理。

     表决结果：3 票同意。0 票反对，0 票弃权



  特此公告

                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                              2018 年 7 月 4 日