证券代码：600819/900918   股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   编号：临 2018-033



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                 第九届监事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届监事会于 2018 年 7 月 16

日向全体监事发出召开第一次会议的通知及会议资料，并于 2018 年

7 月 26 日以通讯方式召开，应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了如下议案：

    1、 关于推选公司监事会主席的议案

    监事会选举秦勇先生为公司第九届监事会主席。

    表决结果： 3 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    2、 关于聘任公司高级管理人员的议案

    监事会认为：公司本次聘任的高级管理人员是在充分了解被提名

人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得其本人
的同意；未发现被聘任人有《公司法》规定的不得担任公司高级管理

人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，聘任程序符合

《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意本次聘任。

    表决结果： 3 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告



                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                2018 年 7 月 27 日