证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2019-017



                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                第九届董事会第八次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八次

会议的通知及会议材料，并于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开，应

到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司

章程》等法规的有关规定。



二、董事会会议审议情况

     经董事认真审议，通过了如下议案：

     1、公司 2019 年第一季度报告

     “上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文”

请见 2019 年 4 月 26 日的上海证券交易所网站。

     “上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文”

请见 2019 年 4 月 26 日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证

券交易所网站。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    2、关于调整独立董事津贴的议案

    根据公司业务发展的实际情况，为了充分发挥独立董事的作用，

进一步促进公司规范运作，董事会拟同意调整独立董事津贴，由每人

每年 7 万元（税前）调整为 10 万元（税前），按季度平均发放。独立

董事出席公司股东大会、董事会等会议的差旅费及按照《公司章程》

行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

    本议案自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起执行。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    3、关于召开 2018 年度股东大会的议案

    请见刊登在 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站上的“上海耀

皮玻璃集团股份有限公司 2018 年度股东大会的通知”。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告



                                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2019 年 4 月 26 日