证券代码：600820            股票简称：隧道股份                编号：临 2017－034




                     上海隧道工程股份有限公司
               第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第十三次会议，于 2017
年 11 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2017 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过
了《关于聘任王炯先生担任公司高级副总裁的议案》。
     为适应企业发展需要，加强行政领导力量和生产经营及经济管理
工作，根据总裁周文波先生的提名，并经提名委员会审核通过，公司
第八届董事会决定聘任王炯先生担任公司高级副总裁，任期与第八届
董事会一致，简历附后。
     特此公告。


                                      上海隧道工程股份有限公司董事会
                                                          2017 年 11 月 9 日
附：王炯先生简历：
     王炯，男，1963 年 10 月出生，中共党员，工学学士，教授级高
级工程师，曾任上海市城市建设设计研究院院长、上海城建（集团）
公司副总经理等职，现任上海城建投资发展有限公司董事长、上海基
础设施建设发展有限公司董事长。