证券代码：600820          股票简称：隧道股份                   编号：临 2018－026
 债券代码：143640          债券简称：18 隧道 01


              上海隧道工程股份有限公司
          第八届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第二十二次会议，于
2018 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，
于 2018 年 11 月 8 日在上海市宛平南路 1099 号公司 208 会议室召开，
应到董事 9 名，实到 8 名，董事宋晓东先生因公出差无法出席，委托
董事周文波先生行使表决权，3 名监事和 6 名高级管理人员列席了会
议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公
司董事长张焰先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议
案：
     一、上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告（该项议
案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     该议案需提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    二、上海隧道工程股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款
的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    该议案需提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议，议案详
情请见“上海隧道工程股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款
的公告”。

    三、上海隧道工程股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》
部分条款的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    该议案需提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    四、上海隧道工程股份有限公司关于修订《董事会议事规则》部
分条款的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    该议案需提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议。



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    五、上海隧道工程股份有限公司关于修订《总裁工作细则》部分
条款的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

    六、上海隧道工程股份有限公司关于制订《关联交易管理制度》
的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

    七、上海隧道工程股份有限公司关于修订《内部审计制度》的议
案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

    八、上海隧道工程股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案
（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    该议案需提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    九、上海隧道工程股份有限公司关于董事会换届选举的议案（该
项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    公司第八届董事会自 2015 年 10 月起至今，三年任期已满，根据
《公司法》和公司章程规定，董事会决定进行换届选举。
    董事会与公司实际控制人上海市国有资产监督管理委员会、控股
股东上海城建（集团）公司（简称“城建集团”）及第二大股东上海
国盛（集团）有限公司（简称“国盛集团”）进行了沟通和协商，提
出了第九届董事会部分董事候选人名单。
    第九届董事会由 9 人组成，其中 3 人为独立董事，由职代会选举
产生的职工董事为 1 人，股东推荐的董事 5 人，第九届董事会部分董
事候选人如下：
    城建集团推荐张焰先生、周文波先生、陆雅娟女士为董事候选人。
    国盛集团推荐李安女士为董事候选人。
    以上董事候选人经公司董事会提名委员会审核，同意提交公司董
事会和股东大会，候选人简历附后。
    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    十、上海隧道工程股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股
东大会的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    公司董事会决定召开 2018 年第一次临时股东大会，具体召开时
间及地点另行安排并公告。具体审议事项包括：


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1、《上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告》；
2、《上海隧道工程股份有限公司第八届监事会工作报告》；
3、《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4、《上海隧道工程股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>部分条
款的议案》；
5、《上海隧道工程股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款
的议案》；
6、《上海隧道工程股份有限公司关于修订<监事会议事规则>部分条款
的议案》
7、《上海隧道工程股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》；
8、《上海隧道工程股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；
9、《上海隧道工程股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。
     特此公告。



                                    上海隧道工程股份有限公司
                                                       董事会
                                            2018 年 11 月 9 日




附：第九届董事会部分董事候选人简历（按姓氏笔划排序）
    张焰，男，1961 年 1 月出生，本科，教授级高级工程师，中共
党员。曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理、党委副书记、总经
理，上海申通集团有限公司总体规划部部长，上海申通地铁资产经营
管理有限公司党委书记、总经理、董事长，上海申通地铁集团有限公
司副总裁，上海城建（集团）公司董事长、总裁、党委副书记；上海
隧道工程股份有限公司第七届董事会董事长。现任上海隧道工程股份
有限公司党委书记，公司第八届董事会董事长。
    李安，女，1961 年 7 月出生，本科，工程师，九三学社社员。
曾任上海市虹口区信息技术研究所副所长，上海市国有资产管理办公
室产权处处长、产权中心主任；现任上海国盛（集团）有限公司副总
裁；上海隧道工程股份有限公司第八届董事会董事。
    陆雅娟，女，1962 年 7 月出生，硕士研究生，高级政工师，中


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共党员。曾任上海电工机械厂团委书记、党委办主任、党委副书记、
纪委书记；上海电线电缆（集团）有限公司党委书记助理、党办主任、
上海电气集团党办主任；上海市机电工会副主席；上海城建（集团）
公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海隧道工程股份有限
公司党委副书记，公司第八届董事会董事。
    周文波，男，1964 年 1 月出生，博士研究生，教授级高级工程
师，中共党员。曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理、总经理、
党委副书记，第五届董事会副董事长、第六届董事会董事，上海城建
（集团）公司副总裁兼总工程师。现任上海隧道工程股份有限公司总
裁、党委副书记，公司第八届董事会董事。




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