证券代码：600820             股票简称：隧道股份            编号：临 2019－006
债券代码：143640             债券简称：18 隧道 01


                上海隧道工程股份有限公司
              第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海隧道工程股份有限公司第九届监事会第二次会议，于 2019
年 4 月 11 日在上海市宛平南路 1099 号上海隧道工程股份有限公司
210 会议室召开，出席会议的监事有周国雄先生、朱晨红女士、肖志
杰先生、郑忠钦先生、言寅先生。本次会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议由监事会主席周国雄先生主持，与会监事经认
真审议和表决，审议通过了如下事项。
     一、公司 2018 年度监事会工作报告（该项议案同意票 5 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
     二、公司 2018 年年度报告全文及其摘要（该项议案同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     三、公司 2018 年度利润分配预案（该项议案同意票 5 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）；
     监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策
程序和信息披露等提出如下审核意见：
     监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能
够严格执行，在《2018 年年度报告》中对现金分红政策及其执行情
况的披露真实、准确、完整。董事会在制订 2018 年度利润分配预案
时作出了每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税），同时不送红股，也不
实施资本公积金转增股本的决定，符合相关法律法规和《公司章程》
的要求，决策程序合法、规范。
     四、公司关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成

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的持续性关联交易的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
    五、公司 2018 年度内部控制评价报告（该项议案同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定
要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效执行，确保了公司业务活
动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的
利益。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
    六、公司 2018 年度企业社会责任报告（该项议案同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    七、公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 5 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。


    监事会同意将上述第一、三、四项议案提交公司 2018 年年度股
东大会审议。
    特此公告。



                                    上海隧道工程股份有限公司
                                                        监事会
                                             2019 年 4 月 13 日




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