证券代码：600820             股票简称：隧道股份               编号：临 2019－029
 债券代码：143640             债券简称：18 隧道 01
 债券代码：155416             债券简称：19 隧道 01


                    上海隧道工程股份有限公司
                第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海隧道工程股份有限公司第九届监事会第四次会议，于 2019
年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2019 年 8 月 26 日在上海市宛平南路 1099 号公司 210 会议室召开，
应到监事 5 名，实到 4 名，监事会主席周国雄因公出差无法出席，委
托监事会副主席朱晨红行使表决权，本次会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议由公司监事会副主席朱晨红女士主持，与
会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、公司 2019 年半年度报告全文及摘要（该项议案同意票 5 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
     根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式》2017 年修订）
的有关要求，监事会对 2019 年半年度报告发表书面审核意见如下：
     1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2019 年上半年的经营管理和财务状况等事项；
     3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
     公司监事保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


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二、公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）；
    本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和
调整；变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未
发现存在损害股东和公司利益的情况。
    详见“上海隧道工程股份有限公司关于会计政策变更的公告”。

    特此公告。

                                    上海隧道工程股份有限公司
                                                        监事会
                                            2019 年 8 月 28 日




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