证券代码：600820             股票简称：隧道股份               编号：临 2019－028
 债券代码：143640             债券简称：18 隧道 01
 债券代码：155416             债券简称：19 隧道 01


                    上海隧道工程股份有限公司
                第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第五次会议，于 2019
年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2019 年 8 月 26 日在上海市宛平南路 1099 号本公司会议室召开，应
到董事 9 名，实到 9 名，4 名监事和 9 名高级管理人员列席了会议，
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董
事长张焰先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、公司 2019 年半年度报告全文及摘要（该项议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；

二、公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）；
    详见“上海隧道工程股份有限公司关于会计政策变更的公告”。

三、 公司关于调整房产租赁和物业管理委托服务暨关联交易的议案
（该项议案关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决，表决
结果同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    详见“上海隧道工程股份有限公司关于调整房产租赁和物业管理
委托服务暨关联交易的公告”。

四、 公司关于聘任宋晓东先生担任公司副总裁的议案（该项议案同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    为适应企业发展需要，加强行政领导力量和生产经营管理工作，
根据总裁周文波先生的提名，并经提名委员会审核通过，公司第九届


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董事会决定聘任宋晓东先生担任公司副总裁，任期与第九届董事会一
致。
附：宋晓东先生简历：
     宋晓东，男，1972 年 4 月出生，中共党员，大学学历，高级经
济师。曾任上海隧道工程股份有限公司总经济师、副总经理。现任上
海隧道工程有限公司党委书记、董事长。

    特此公告。

                                    上海隧道工程股份有限公司
                                                        董事会
                                            2019 年 8 月 28 日




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