证券代码：600820         股票简称：隧道股份编号：临 2019－035
债券代码：143640         债券简称：18 隧道 01
债券代码：155416         债券简称：19 隧道 01


                上海隧道工程股份有限公司
              第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第六次会议，于2019
年10月18日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2019年10月28日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。本次
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以
下议案：
    一、《公司2019年第三季度报告》全文及其正文（该项议案同意
票9票，反对票0票，弃权票0票）；
     二、《公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易的议案》
（该项议案关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决，同意
票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
     详见“上海隧道工程股份有限公司关于受托管理控股股东股权资
产暨关联交易的公告”。
    三、《公司增量业绩奖励计划2018年度实施方案》（该项议案董事
周文波和朱东海回避表决，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回
避票2票）；
    四、《公司关于变更财务总监的议案》（该项议案同意票9票，反
对票0票，弃权票0票）；
    根据公司经营管理需要，王志华先生向公司申请辞去财务总监职
务，并继续担任公司副总裁职务。公司董事会对王志华先生在担任公
司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
    根据公司总裁周文波先生的提名，并经董事会提名委员会审核通
过，公司第九届董事会决定聘任副总裁葛以衡先生兼任公司财务总监
职务，任期与第九届董事会一致。
    附：葛以衡先生简历
    葛以衡，男，1972年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，
教授级高级工程师。曾任上海市第二市政工程有限公司副总经理、总
经理、党委副书记，上海城建市政工程（集团）有限公司总经理、党
委副书记、党委书记、董事长。现任上海隧道工程股份有限公司副总
裁。


    特此公告。


                                    上海隧道工程股份有限公司
                                                       董事会
                                           2019 年 10 月 29 日