证券代码：600821        证券简称：津劝业       公告编号：2017-025



               天津劝业场（集团）股份有限公司

        第九届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会 2017 年第一次
临时会议通知于 2017 年 8 月 1 日以传真和电子邮件形式发出，会议

于 2017 年 8 月 3 日上午 9：30 在公司九楼小会议室召开。应出席董
事 9 人，实出席董事 9 人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘明先生主持。会议做出

如下决议：
    孟令超先生因健康原因无法正常履行工作职责，董事会审议通过
关于解聘孟令超先生副总经理职务的议案。
    9 位董事一致同意此议案。
    特此公告




                      天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
                                  2017 年 8 月 3 日