证券简称：上海物贸         证券代码：A 股 600822         编号：临 2019－007

          物贸 B 股                     B 股 900927



                        上海物资贸易股份有限公司
                      第八届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 26 日上午

以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：

    一、审议通过了关于公司 2019 年第一季度报告的议案；

    同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    本公司 2019 年第一季度报告已同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、审议通过了关于公司执行新修订的金融工具会计准则的议案。

    详见本公司《关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》（编号：2019-008）。

    同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    特此公告。




                                            上海物资贸易股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                2019 年 4 月 27 日