证券代码:600824    股票简称:益民集团     编号:临 2019-03



                  上海益民商业集团股份有限公司
                  八届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任


    公司第八届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 26 日在公司总部会
议室召开，应到监事四人，出席本次会议的监事有方立平、沈鸿、吴
怡、解其泉四人。监事会主席方立平主持了会议，会议一致审议通过
如下决议：
       1、审议并通过“监事会 2018 年度工作报告”；
       2、审议并通过“公司 2018 年年度报告”及摘要；
    会议认为公司董事会对 2018 年年度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息
能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；参与年度
报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为；公司监事会无保留意
见。
    3、审议并通过“公司 2019 年第一季度报告”及正文；
    4、审议并通过“关于增补监事的议案”。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会应由 5
名监事组成（其中职工监事 2 名），公司第八届监事会任期自 2017 年
6 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日。由于工作安排调整原因，2019 年 3
月 25 日童欢岳先生向监事会提出辞去公司监事职务。
    监事会同意增补刘以静女士为公司第八届监事会监事候选人，任
期自股东大会选举之日起至本届监事会届满之日止，监事候选人简历
附后。
    以上第 1、2、4 项议案需递交公司股东大会审议。
    特此公告。


                               上海益民商业集团股份有限公司
                                        监 事 会
                                     2019 年 4 月 30 日




附：第八届监事会监事候选人简历：
    刘以静，女，1963 年 3 月出生，大学学历。曾任上海市卢湾区
经济委员会副主任，卢湾区商务委员会副主任，黄浦区旅游局副局长，
局长、党组书记等职，现就职于上海市黄浦区国有资产监督管理委员
会董监事中心。