证券代码：600825              证券简称：新华传媒              编号：临 2016-030


                       上海新华传媒股份有限公司
                   第七届董事会第十九次会议决议公告
                                   特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 9 日向全
体董事书面发出关于召开公司第七届董事会第十九次会议的通知，并于 2016 年
12 月 13 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董
事 8 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、
法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过关于放弃上海天下一家置业有限公司 60%股权之优先购买权
暨关联交易的议案
    同意全资子公司上海新华传媒连锁有限公司放弃行使参股 40%的上海天下
一家置业有限公司的另一股东上海明歆投资发展中心（有限合伙）转让其所持上
海天下一家置业有限公司全部 60%股权之优先购买权。
    详情请见《关于放弃上海天下一家置业有限公司 60%股权之优先购买权暨关
联交易的公告》（临 2016-031）。
    本项议案构成关联交易，5 名关联董事裘新先生、陈剑峰先生、吴晓晖先生、
程峰先生和李爽女士回避表决，参加表决的非关联董事 3 人，其中 3 票赞成，0
票反对，0 票弃权。独立董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对本议案出
具了事前认可函和同意的独立意见。


    特此公告。




                                              上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                      二○一六年十二月十四日


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