上海新华传媒股份有限公司
                                              独立董事独立意见

                         △海新华传媒股份有限公司 〈以 Γ岣称“公叫”)于 9~016午 12月 【3Ξ 召开
                   丁第七届童事会第十九PAh会 议,根 拼巾国诳监舍刽i布 的证 监发 「2001]102亏 《关
                   于在上 市公司建立独立堇辜制度的掐寻意见》、《上市公 刮治埋准则》、《ⅡL悔 证荮
                                                   ·
                   交易所股票上 市觇则》(9014年 僖 )、 《公司带程》以及公司 《关联文易菅埋制
                                                      1刂




                   皮》等有关规定 ,我 们作为公司的独立薏事,经 过审慎研宄 、独立fr估 ,玑 依拥
                   公司提供的信息及本人的职刂,k判 断,就 本次会议所审议的处于放弃 ⒈1海 入下…家
                   置业有限公司 60%股 杈之优先购买杈暨关联交易π项发妆独立志,见 如 卜                :




                         找忄1认 为,公 司同意关联方本次股杈转计廾放弃行使优先购买权足公叫根拊
                   白身实际惜况 ,转 于当前辖体纾营发展划划考虑而做 出的决策,本 次放卉优先购
                   买杈不会影响公司在仄下一家的持股比例和眼东权益 ,不 会对公刊的生产纟I扌 Jψ
                   隹重入影响 ,不 存在损害公司和股东,特 刖蛄屮小股东和艹关联股东利益的悄形                           n




                   鲎事会表决时,与 关联方有利害关系的堇艹 己回避表决,表 决程序符舍《公叫法》、
                    《证券法》和 《上海劫,H券 交易所股舆 J,,L市 圳则》(2θ 14年 修订 )竿 相关法伴 、泣
                   规的规定。



                                                                                                                冖
                                                                                                                l
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                                                                                  ∷ ⊙ 一 六年 卜       ·
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                     上 海新华传媒股份 有 限公司
                          独 立 董事独 立 意 见

                                       “ ”
    上海新华传媒股份有限公司 (以 下简称 公司 )于 ⒛ 16年 12月 13日 召开
了第七届董事会第十九次会议 ,根 据中国证监会颁布的证监发 E2001彐 102号 《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准 则 、《上海证券
交易所股票上市规则 》(2014年 修订 )、 《公司章程 》以及公司 《关联交易管理制
度 》等有关规定 ,我 们作为公司的独立董事 ,经 过审慎研究、独立评估 ,现 依据
公司提供的信 息及本人的职业判断 ,就 本次会议所审议的关于放弃上海天下一家
置业有限公司 60%股 权之优先购买权 暨关联交易事项发表独 立意见如下        :




    我们认为 ,公 司同意关联方本次股权转让并放弃行使优先购买权是公司根据
自身实际情况 ,基 于当前整体经 营发展规划考虑而做出的决策 ,本 次放弃优先购
买权不会影响公司在天下一家的持股 比例和股东权益 ,不 会对公司 的生产经 营产
生重大影 响 ,不 存在损害公司和股东 ,特 别是中小股东和非关联股东利益的情形 。
董事会表决时 ,与 关联方有利害关系的董事 己回避表决 ,表 决程序符合 《公司法 》、
  《证券法》和 《上海证券交易所股票上市规则 》(2014年 修订 )等 相关法律 、法
规的规定 。




                                           独 立 董 事签 名 :   衫 \泛 乞 ￡ △


                                                     二○一六年十二月十三 日